内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600863股票简称：内蒙华电编号：临2008-003

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008年元月以通讯方式召开。

　　提议召开本次会议的会议通知于元月14日发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有董事信息沟通和意见表达渠道畅通的情况下，于2008年元月30日形成如下决议：

　　一、以12票同意，0票反对，0票弃权审议批准了公司《独立董事年度报告工作制度》。

　　二、以12票同意，0票反对，0票弃权审议批准了公司《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》。

　　三、以12票同意，0票反对，0票弃权审议批准了公司《关于投资内蒙古和林发电厂“上大压小”新建工程项目的议案》。

　　根据国发[2007]2号《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》，为积极落实国家“上大压小”有关政策，国家发展改革委员会以发改办能源[2007]1731号文，同意内蒙古和林电厂新建工程按照“上大压小”方式开展前期工作。

　　和林电厂新建工程项目位于内蒙古呼和浩特市和林格尔县境内。和林格尔县的对外交通以公路为主，公铁结合，道路运输条件较为便利。和林电厂新建工程拟建设两台60万千瓦超临界燃煤空冷发电机组，相应替代关停小火电机组84.2万千瓦。

　　本工程拟建2台燃煤锅炉，采用高效静电除尘器+石灰石－石膏湿法脱硫系统的烟气治理措施，其中除尘器的除尘效率不小于99.68%，脱硫效率不低于90%。

　　和林电厂作为蒙西能源基地建设的大型电厂，符合“西电东送”的发展战略和内蒙古自治区加强电力能源基地建设的要求。电厂的建设，将有助于变输煤为输电，减轻煤炭外运压力，有利于蒙西地区煤电运输的综合平衡和发展。对带动呼市和林格尔地区的经济发展也将起到推动作用，符合“西部开发”的战略。

　　在目前前期工作进度情况下估算，该工程总投资情况如下：

　　发电工程静态投资为：47.3亿元

　　发电动态总投资:50.35亿元；

　　注册资本金按照动态总投资的20％计算，预计约10.07亿元。

　　公司独立董事审议了公司拟投资建设和林发电厂“上大压小”新建工程的有关议案，认为投资建设和林发电厂“上大压小”新建工程工程是可行的，投资建设该工程，有利于公司的进一步发展。

　　独立董事初步同意进行该项投资，要求公司尽快按照国家发改委相关要求，尽快开展内蒙古和林发电厂“上大压小”新建工程前期工作，在其可行性研究报告具备条件后提交公司审议。

　　董事会战略委员会事前审查了公司拟投资建设和林发电厂“上大压小”新建工程的有关议案，认为投资建设和林发电厂“上大压小”新建工程工程是可行的，投资建设该工程，有利于公司的进一步发展。同意提请公司董事会审议相关事项 。

　　董事会批准公司开展内蒙古和林电厂2×600MW超临界燃煤空冷发电机组“上大压小”新建工程项目前期工作，同意公司独资设立和林电厂项目公司以促进该项目的前期工作。待和林电厂“上大压小”新建工程可行性研究报告具备条件后，再次提请公司董事会、股东大会审议批准公司全资投资建设内蒙古和林电厂“上大压小”新建工程相关事宜。

　　特此公告

　　2008年元月31日