金杯汽车股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600609 证券简称：ST金杯 编号：临2007—005

　　金杯汽车股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　金杯汽车股份有限公司2008年第一次临时股东大会，于2008年1月30日上午9时在沈阳高新技术开发区浑南产业区二十一世纪大厦公司会议室举行。本次股东大会临时会议的会议通知刊登在2008年1月15日的《上海证券报》和《中国证券报》上，股权登记日为2008年1月25日，股东参会登记日为2008年1月28日，本次股东会议共收录股东与会有效登记6人，持股总额为531，770，580股，占本公司总股本的48.67%；出席和委托出席会议的股东6人，持股总额为531，770，580股，占本公司总股本的48.67%。符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　审议通过了《关于公司同中国工商银行股份有限公司债务重组的议案》。

　　表决结果：同意531，770，580股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权100股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会及决议由辽宁同方律师事务律师吴增仙进行全过程见证，认为公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，会议表决程序和表决结果合法有效，并出具了法律意见书。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事、监事签字确认的2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、辽宁同方律师事务所关于金杯汽车股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司

　　二00八年一月三十日