杭州天目山药业股份有限公司2007年度业绩快报

　　证券代码：600671股票简称：ST天目编号：临2008-07

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　2007年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公告所载2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，最终数据以年报公告的数据为准，请投资者注意投资风险。

　　一、主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　2007年度末期

　　2006年度末期

　　2007年度末期比2006年度末期增减（％）

　　总资产

　　42053.07

　　35282.36

　　19.19

　　净资产

　　22120.82

　　20662.65

　　7.05

　　每股净资产

　　1．82

　　1．69

　　7．69

　　2007年度

　　2006年度

　　2007年度比2006年度增减（％）

　　营业收入

　　24653.95

　　25967.13

　　-5.06

　　营业利润

　　2233．20

　　104．57

　　2035．60

　　利润总额

　　2308.04

　　93.22

　　2375.91

　　净利润

　　1490.23

　　38.64

　　3756.70

　　基本每股收益

　　0.122

　　0.003

　　3966.67

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益

　　－0.031

　　0.003

　　注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。

　　2、2006年同期数据尚未按新会计准则进行调整。

　　3、上述股东权益、每股净资产、净利润等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。

　　二、主要财务指标解释

　　公司2007年净利润增长的主要因素为：投资收益所致。

　　三、2006年度审计报告无法表示意见事项已经整改消除。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2008年1月30日

　　证券代码：600671股票简称：ST天目编号：临2008-08

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　2008年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年1月30日在公司会议室召开，会议由公司董事长章鹏飞先生主持。出席会议的股东和股东代表共8人，代表普通股股份50049703股，占公司普通股总股份41.1%。本次股东大会审议事项属关联交易，关联股东杭州现代联合投资有限公司回避了表决。按照2008年度第一次临时股东大会通知的要求和公司章程规定，本次到会的普通股股东和股东代表7人享有表决权，代表普通股股份数12001879股。公司董事、监事、高级管理人员及浙经律师事务所律师列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会会议情况如下：

　　以记名投票的方式表决通过了以下普通决议：

　　审议通过了《关于山东天目现代医药物流有限公司项目用地征用情况及关于公司与关联方实施土地使用权转让的议案》。同意股份12001879股，占出席大会有表决权的普通股股份的100%，弃权股份0股，反对股份0股。

　　本次股东大会经浙江省浙经律师事务所徐光律师现场见证并出具了法律意见书，认为本公司2008年度第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　二00八年一月三十日