宜宾纸业股份有限公司第七届七次董事会决议公告

　　证券代码：600793证券名称：宜宾纸业编号：临2008-002

　　宜宾纸业股份有限公司

　　第七届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述记载或者重大遗漏负连带责任。

　　宜宾纸业股份有限公司董事会第七届七次会议于2008年1月29日在公司办公楼一会议室召开。会议应到董事9人，实到8人。公司董事长罗云先生因公出差委托副董事长易从先生主持会议并行使表决权。会议由公司副董事长易从先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议以书面投票表决形式通过如下决议：

　　1、审议并通过了《2007年年度公司董事会工作报告》；

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议并通过了《2007年年度公司总裁工作报告》；

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议并通过了《公司2007年年度报告及其摘要》；

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议并通过了《2007年年度公司财务决算报告》；

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　5、审议并通过了《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

　　经四川君和会计师事务所审计，2007年度公司实现净利润-88，546，085.84元。截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-150，951，497.86元。公司董事会拟决定：2007年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　6、审议并通过了《公司高级管理人员2007年度薪酬的议案》；

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　7、审议并通过了《公司聘请2008年年度审计机构议案》

　　经公司董事会审计专业委员提议，公司拟继续聘请四川君和会计师事务所为公司2008年度审计机构。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　8、审议并通过了《公司2008年关联交易议案》；

　　根据《公司关联交易管理制度》有关规定，现将公司2008年关联交易有关事项提交董事会审议：

　　(1)关联人：宜宾天原股份有限公司（公司实际控制人）、宜宾天畅物流有限责任公司（公司联营企业，占有该公司股权20%）。

　　（2）标的：化工原料（宜宾天原股份有限公司）；运输、劳务（宜宾天畅物流有限责任公司）

　　（3）定价：市场原则

　　（4）交易金额：宜宾天原股份有限公司化工原料1200万元，预计占2008年本期化工原料采购费用15%；宜宾天畅物流有限责任公司运输、劳务600万元，预计占2008年本期运输、劳务费用20%。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　9、审议并通过了《关于同意增加2007年坏帐准备的议案》

　　同意增加2007年坏帐准备1，121，746.00元。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　10、审议并通过了《公司2007年年度股东大会召开的有关事项》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　以上第1、2、3、4、5、7项议案需提交下次股东大会审议。

　　特此公告

　　宜宾纸业股份有限公司董事会

　　二○○八年一月三十一日

　　证券代码：600793证券名称：宜宾纸业编号：临2008-003

　　宜宾纸业股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述记载或者重大遗漏负连带责任。

　　宜宾纸业股份有限公司监事会于2008年1月29日在公司办公楼一会议室召开会议。会议应到监事5人，实到5人，公司监事会主席周晓川先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议以书面投票表决形式通过如下决议：

　　1、审议并通过了《公司2007年监事会工作报告》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过了《公司2007年年度财务决算报告》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过了《关于同意增加2007年坏帐准备的议案》

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过了《公司2007年度报告及其摘要》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会成员通过认真阅读董事会编制的2007年年度报告后认为：年报编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况。通过对年报编制全过程进行检查，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　宜宾纸业股份有限公司监事会

　　二○○八年一月三十一日

　　证券代码：600793证券名称：宜宾纸业编号：临2008-004

　　宜宾纸业股份有限公司

　　关于召开2007年年度股东大会的通知

　　特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2008年3月18日上午10点

　　●会议召开地点：公司三楼会议室

　　●会议方式：现场表决

　　●重大提案：

　　1、审议2007年年度公司董事会工作报告

　　2、审议2007年年度公司监事会工作报告

　　3、审议2007年年度公司总裁工作报告

　　4、审议2007年年度报告及其摘要

　　5、审议2007年年度财务决算报告

　　6、审议关于修订公司章程指定信息披露报刊有关内容的议案（该项议案披露于2007年12月26日《上海证券报》、《中国证券报》。）

　　7、审议公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

　　8、审议聘请2008年年度审计机构议案

　　一、召开会议基本情况

　　宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年1月29日召开第七届七次会议。会议决定于2008年3月18日召开公司2007年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2008年3月18日上午10点。

　　2、会议地点：公司三楼会议室。

　　3、会议方式：现场表决

　　二、会议审议事项

　　1、审议2007年年度公司董事会工作报告

　　2、审议2007年年度公司监事会工作报告

　　3、审议2007年年度公司总裁工作报告

　　4、审议2007年年度报告及其摘要

　　5、审议2007年年度财务决算报告

　　6、审议关于修订公司章程中指定信息披露报刊有关内容的议案（该项议案披露于2007年12月26日《上海证券报》、《中国证券报》。）

　　7、审议公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

　　8、审议聘请2008年年度审计机构议案

　　三、会议出席对象

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　　2、截止2008年3月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。

　　四、登记方法

　　1、登记时间：2008年3月13日8：30至17：00时

　　2、登记地点：四川省宜宾市宜宾纸业股份有限公司总裁办

　　3、登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家股、法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、联系人：雷小姐

　　3、联系方式：电话 0831-3560376 传真 0831-3561965

　　4、联系地址：宜宾市岷江西路54号 邮政编码 644007

　　附：《授权委托书》

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席宜宾纸业股份有限公司2007年年度股东大会，并对会议所有提案行使表决权。

　　委托人签名：授托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数：委托日期：

　　特此公告

　　宜宾纸业股份有限公司董事会

　　二○○八年一月三十一日

　　证券代码：600793证券名称：宜宾纸业编号：临2008-005

　　宜宾纸业股份有限公司股票

　　关于实施退市风险警示的公告

　　实施退市风险警示股票简称及代码 ：股票简称宜宾纸业，证券代码为600793。

　　实施退市风险警示的起始日: 2008年2月1日

　　实施退市风险警示的原因：经四川君和会计师事务所对宜宾纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）财务审计，2006年度公司净利润为-64，194，323.15元， 2007年度公司净利润为-88，555，829.19元，公司已连续两年亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对本公司股票实施退市风险警示。

　　公司股票于2008年1月31日停牌一天，2008年2月1日复牌，股票简称变更为“﹡ST宜纸”，股票代码仍为600793。公司股票报价的日涨跌幅限制为5%。

　　公司股票面临可能被暂停或终止上市的状况，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　宜宾纸业股份有限公司董事会

　　2008年1月31日

　　证券代码：600793证券简称：宜宾纸业编号：临2008—006

　　宜宾纸业股份有限公司股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　截止2008年1月30日，本公司股票于2008年1月28、29、30日连续3个交易日交易收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1、经询问公司董事会和管理层，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的事宜；

　　2、经征询公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司及公司实际控制人宜宾天原集团股份有限公司，不存在《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的事宜，在未来三个月内也没有涉及上市公司的重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　四、上市公司认为必要的风险提示

　　《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站。本公司发布的信息以《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　宜宾纸业股份有限公司董事会

　　二〇〇八年一月三十日