海南华侨投资股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600759证券简称：ＳＴ华侨编号：临2008－010号

　　海南华侨投资股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议

　　决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2008年1月25日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于2008年1月29日在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长林端先生主持，会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，形成以下决议：

　　一、2007年年度董事会工作报告；

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、2007年年度报告及摘要；

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、2007年财务决算方案及利润分配预案；

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2007年度公司共实现主营业务收入13，290，220．41元，利润总额95，871，232．62元，归属于上市公司股东的净利润91，587，371．85元，股东权益1，406，415，281．72元。

　　公司2007年度虽实现盈利，但因公司2007年初累计未弥补亏损为－320，212，521．58元，根据《公司法》的相关规定，应当先用当年利润弥补亏损。因此，公司2007年度利润用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后的未分配利润为－227，713，980．80元。公司2007年度利润分配预案为：本年利润用于弥补历年亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　四、关于重新制定公司组织架构的议案；

　　因公司重组后主营业务转型，人员有一定调整，根据上市公司规范管理要求，拟重新设定公司组织架构。详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、关于制定公司财务管理制度的议案；

　　详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、关于制定薪酬管理规定及董、监事、高管薪酬标准的议案；

　　为提高企业竞争力，形成稳定的人力资源团队，保证公司地长远发展，特制定薪酬管理规定及董、监事、高管薪酬标准，详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、关于制定公司投资管理制度的议案；

　　详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、关于制定独立董事年报工作制度的议案；

　　详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、关于制定审计委员会年报工作规程的议案；

　　详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、关于确认投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案；

　　公司2007年通过新增股份购买广西柳州谷埠街国际商城140，116．17平方米商业房产，截至2007年12月31日止，该商业房产中的128，789．88 平方米已出租，11，376．29平方米未出租。公司为了获得稳定租金收益及实现物业增值，拟将已出租的128，789．88平方米商业房产长期持有，并于投资性房地产中列示。为了改善公司现金流不足及物业培育初期收益率偏低的状况，拟将未出租的11，376．29平方米商业房产在将来适当的时机予以出售，并于存货中列示。详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、关于会计政策变更说明的议案；

　　自2007年1月1日起公司执行财政部颁发的新会计准则，即《企业会计准则－基本准则》和其他各项具体会计准则。根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和证监会2006年11月颁布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发〔2006〕136号）的有关规定，公司结合自身特点和具体情况，对有关会计政策变更作出了调整，具体事项详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议关于《审计委员会关于福建华兴有限责任会计师事务所2007年年度审计工作总结》的议案；

　　详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年年度财务审计机构的议案；

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会拟继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所负责本公司2008年度的审计工作。经协商，2008年度本公司拟支付其审计报酬费50万元。

　　十四、审议收购柳州市利嘉物业管理公司的议案；

　　为了广西柳州“谷埠街国际商城”的更好统一管理，公司拟以净资产价格收购柳州市利嘉物业管理有限责任公司100％股权，其中公司大股东广西正和实业集团有限公司持有该公司80％股权，自然人陈明恩持有该公司20％股权。经广西东方广信会计师事务所有限公司审核确定， 截至2007年12月31日，柳州市利嘉物业管理有限责任公司净资产为3，071，752．41元。由于本交易属于关联交易，依照相关规定，关联董事游祖雄先生回避本项议案的表决。审计报告内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事林永经、黄政云、王光新就此发表以下独立意见：

　　（一）、本次关联交易有利于广西柳州“谷埠街国际商城”的统一规范管理，提升“谷埠街国际商城”的商业价值。

　　（二）、董事会在对本次关联交易事项进行表决时，公司关联董事游祖雄先生回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；

　　（三）、同意公司董事会《关于收购柳州市利嘉物业管理有限责任公司的议案》中的关联交易事项；

　　（四）、本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　十五、关于召开2007年年度股东大会的议案。会议时间、地点另行通知。

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2007年年度股东大会审议事项为：

　　1、公司董事会2007年度工作报告；

　　2、公司监事会2007年度工作报告；

　　3、公司2007年年度报告；

　　4、公司2007年度财务决算报告及利润分配预案；

　　5、关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年年度财务审计机构的议案；

　　6、关于制定薪酬管理规定及董、监事、高管薪酬标准的议案。

　　特此公告。

　　海南华侨投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年一月二十九日

　　证券代码：600759证券简称：ＳＴ华侨编号：临2008－011号

　　海南华侨投资股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年1月25日以书面形式向全体监事发出了召开第八届监事会第十二次会议的通知，并于2008年1月29日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会监事长陈祥兴先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议，以举手表决的方式一致通过了如下决议：

　　一、《2007年度监事会工作报告》；

　　二、《2007年度财务决算报告》；

　　三、《2007年度利润分配预案》；

　　四、《2007年年度报告及其摘要》并提出如下审核意见：

　　1、公司2007年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2007年度的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司董事会就注册会计师对公司2007年度财务报告出具的审计意见所发表的意见真实、客观地反映了公司的经营情况。

　　特此决议。

　　海南华侨投资股份有限公司

　　监 事 会

　　二00八年一月二十九日