延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司于2008年1月30日以通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议，公司9名董事进行了表决，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了修改公司章程的议案。

　　公司拟修改章程中修改了董事、监事候选人提名方式，增加了独立董事候选人提名方式的条款，其他内容保持不变。该议案须提交股东大会审议通过。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了修改公司信息披露事务管理制度的议案。

　　修改后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了制订独立董事工作制度的的议案。

　　《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了修改公司对外担保管理办法的议案。该议案须提交股东大会审议通过。修改后的《公司对外担保管理办法》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了修改公司募集资金管理办法的议案。该议案须提交股东大会审议通过。修改后的《公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了为延边州财政局提供抵押担保的议案。

　　为偿还国家开发银行的贷款本金及利息，2008年1月30日，公司与延边州财政局签订了总额为3．49亿元人民币的借款合同，借款期限为一年。公司以价值91，045万元（帐面值）的资产为上述借款提供抵押担保。抵押期限自《借款合同》生效之日起，至《借款合同》项下的债权完全清偿之日止。该议案须提交股东大会审议通过后生效。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了为中国工商银行延边州支行提供抵押担保的议案。

　　为筹措流动资金，2007年6月公司与中国工商银行延边州支行签订了总额为8000万元人民币的借款合同。借款期限为2007年6月至2010年6月。公司以价值22，426万元（帐面值）的资产为上述借款提供抵押担保。抵押期限自《借款合同》生效之日起，至《借款合同》项下的债权完全清偿之日止。该议案须提交股东大会审议通过后生效。

　　有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2008年1月30日