上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：600842证券简称：中西药业编号：临2008_003

　　上海中西药业股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2008年1月29日上午9：00在公司本部11楼会议室召开，会期半天。本次会议应到董事11人，实到董事10人，董事李东明先生因公出差，未出席本次会议，也未委托其他董事代为出席。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作出的决议合法有效。

　　会议审议并一致通过《关于公司高级管理人员变动的议案》：

　　因工作变动的原因，郭景新先生不再担任公司副总经理的职务。

　　对于上述人事任免，独立董事王耀宗先生、温定凯先生、周昌生先生和沈伟民先生均表示同意。

　　特此公告

　　上海中西药业股份有限公司董事会

　　二OO八年一月三十日