陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券简称：航天动力证券代码：600343编号：临2008—003

　　陕西航天动力高科技股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2008年1月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2008年1月18日以当面送达、传真形式发出。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议以全票通过形成如下决议：

　　一、通过关于委任种宝仓先生为董事会审计委员会成员的议案；

　　种宝仓先生2008年1月18日公司2008年第一次临时股东大会当选公司独立董事。

　　二、通过关于委任王新敏先生为董事会薪酬考核委员会成员的议案。

　　王新敏先生现任公司董事长、董事会战略委员会主任、提名委员会委员。

　　陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

　　2008年1月29日