兴业银行股份有限公司关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为3，279，000，000股。

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月5日。

　　一、本次上市流通的有限售条件股份来源

　　本公司2007年首次公开发行Ａ股前已发行总股本为3，999，000，000股，首次向社会公开发行Ａ股总额为1，001，000，000股，于2007年2月5日在上海证券交易所上市，上市时股本总额为5，000，000，000股。本次上市流通的有限售条件股份系：

　　1、首次公开发行前的股份共3，999，000，000股，除福建省财政厅承诺所持股份1，020，000，000股锁定期三年外，其他股份2，979，000，000股锁定期自公司股票上市之日起一年，于2008年2月4日限售期满，将于2008年2月5日上市流通。

　　2、首次公开发行时向战略投资者配售的股份300，000，000股，该等股票锁定期自公司股票上市之日起一年，于2008年2月4日限售期满，将于2008年2月5日上市流通。

　　二、限售股份锁定情况

　　根据《公司法》规定，本公司首次公开发行前股份自股票上市之日起一年内不得转让。另根据首次公开发行Ａ股方案，战略投资者配售股份自股票上市之日起一年内不得转让。

　　经查：除法院强制执行外，上述限售股份持有人所持股份未发生转让变更情况。

　　三、本次限售股份上市流通安排

　　1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为3，279，000，000股。

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月5日。

　　3、本次有限售条件的流通股上市流通具体情况（单位：股）

　　序号

　　限售股份持有人名称

　　限售股份总数

　　本次上市数量

　　剩余限售股份数量

　　1

　　发行前已发行股份

　　3，999，000，000

　　2，979，000，000

　　1，020，000，000

　　2

　　公开发行战略投资者

　　300，000，000

　　300，000，000

　　0

　　合 计

　　4，299，000，000

　　3，279，000，000

　　1，020，000，000

　　提示：福建省财政厅持有本公司发行前股份1，020，000，000股，并承诺：“自兴业银行股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本厅已直接或间接持有的兴业银行股份，也不由兴业银行收购该部分股份。”

　　四、股份变动情况表

　　单位：股

　　变动前

　　本次变动

　　变动后

　　一、有限售条件股份合计

　　4，299，000，000

　　－3，279，000，000

　　1，020，000，000

　　其中：1、国家持有股份

　　1，207，641，631

　　－187，641，631

　　1，020，000，000

　　2、国有法人持有股份

　　1，109，814，284

　　－1，109，814，284

　　0

　　3、境内其他法人持有股份

　　682，544，085

　　－682，544，085

　　0

　　4、境外法人持有股份

　　999，000，000

　　－999，000，000

　　0

　　5、战略投资者配售股份

　　300，000，000

　　－300，000，000

　　0

　　6、一般法人配售股份

　　－

　　－

　　－

　　二、无限售条件股份合计

　　701，000，000

　　＋3，279，000，000

　　3，980，000，000

　　总 计

　　5，000，000，000

　　－

　　5，000，000，000

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2008年1月30日