山西潞安环保能源开发股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2008年1月29日在公司潞安会堂召开公司二○○八年第一次临时股东大会。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2007年1月29日上午9：30

　　2、会议地点：潞安环能股份公司潞安会堂

　　3、召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情況

　　1、出席的总体情况：

　　出席股东大会的股东及授权代表共九人，代表本公司有表决权的股份477，986，099股，占公司总股本639，190，000股的74．78％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《关于余吾煤业股权转让补充协议的议案》

　　该议案为关联事项，关联股东山西潞安矿业（集团）有限公司回避表决。表决结果为：同意51，296，099股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。

　　（二）审议通过了《关于山西左权佳新能源有限公司重组项目的议案》

　　该议案表决结果为：同意477，986，099股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。

　　五、律师出具的法律意见

　　山西德为律师事务所闫建军律师、管晋宏律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、山西潞安环保能源开发股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议；

　　2、本次股东大会会议记录；

　　3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　二OO八年一月三十日