株洲冶炼集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600961证券简称：株冶集团公告编号：临2008－006

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　株洲冶炼集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2008年1月28日以通讯方式召开，应参会董事15名，实际参会董事15名，符合法定人数。

　　会议经表决，以15票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同》的议案。

　　根据2008年度公司生产经营的需要，结合公司财务状况，公司拟在中国进出口银行湖南省分行新增融资综合授信额度人民币15000万元。公司财务部将积极贯彻“低成本、高效率”的原则，在与银行取得的最高综合授信额度内用款。公司授权董事长在上述银行的最高综合授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年一月二十八日