新疆城建(集团)股份有限公司2008年第二次临时董事会决议公告

　　证券代码:600545证券简称:新疆城建编号:临2008-008

　　新疆城建(集团)股份有限公司

　　2008年第二次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建（集团）股份有限公司2008年第二次临时董事会议通知于2008年1月15日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2008年1月25日上午12时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式审议通过以下议案：

　　一、关于与德国凯乐有限公司及新疆孚瑞得机械设备有限公司签署购买节能保温砌块生产设备相关合同的议案

　　同意公司与德国凯乐有限公司、新疆孚瑞得机械设备有限公司签署《新疆城建集团股份有限公司节能保温砌块项目进口设备商务合同》及与新疆孚瑞得机械设备有限公司签署《新疆城建（集团）股份有限公司节能保温砌块生产设备进口委托代理协议》。公司将委托新疆孚瑞得机械设备有限公司向德国凯乐有限公司购买一套节能保温砌块生产设备，用于公司年产45万立方米保温砌块项目，合同总金额为1005万欧元。

　　同意9票弃权0票反对0票

　　二、关于为新疆孚瑞德机械设备有限公司申请签发进口信用证提供担保的议案

　　根据双方签署的协议，公司将委托新疆孚瑞得机械设备有限公司向德国凯乐有限公司购买一套节能保温砌块生产设备，合同总金额1005万欧元。新疆孚瑞德机械设备有限公司将向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行申请签发合同总金额85%的信用证，即854.25万欧元信用证，并由新疆城建为其提供连带责任保证担保，承担代理关系项下国际贸易融资的连带付款责任。此连带保证责任期限自信用证开具之日起至信用证到期解付完毕时终止。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　同意9票弃权0票反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建（集团）股份有限公司董事会

　　2008年1月28日

　　证券代码:600545证券简称:新疆城建编号:临2008-009

　　新疆城建(集团)股份有限公司

　　担保事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：新疆孚瑞得机械设备有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为854.25万欧元，累计为其担保：无。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计数量：人民币11，867万元

　　● 对外担保逾期的累计数量：986万元。

　　一、担保情况概述

　　本次担保事项已经公司2008年第二次临时董事会审议通过，尚需公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　新疆孚瑞得机械设备有限公司注册于乌市北京北路18号1-A-121室，法定代表人许建军，注册资本200万元人民币，主要经营范围：货物与技术的进出口业务等。截止2006年12月31日该公司资产总额6，537，181.24元，负债总额3，774，703.43元，资产负债率57.74%，净资产2，762，477.81元。本公司与其无关联关系。

　　三、董事会意见

　　本次担保事项为正常业务开展而发生，董事会同意该担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2008年1月25日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币11，867万元，逾期担保986万元，具体情况如下：

　　本公司为原控股子公司新疆市政工程有限责任公司提供的两笔担保已分别于2007年11月8日和11月14日到期，金额分别为500万元和486万元。市政公司目前正在办理贷款展期手续。

　　五、备查文件目录

　　1、新疆城建（集团）股份有限公司2008年第二次临时董事会决议

　　2、新疆孚瑞得机械设备有限公司营业执照、财务报表

　　特此公告。

　　新疆城建(集团)股份有限公司董事会

　　2008年1月28日