安徽皖维高新材料股份有限公司四届十二次董事会决议公告

　　证券代码：600063股票简称：皖维高新编号：临2008—003

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　四届十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届十二次会议于2008年元月28日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，会议由董事长杨克中先生主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以全体董事一致赞成的表决结果形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》。

　　二、审议通过了《公司董事会审计委员会工作规程》。

　　上述文件详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年元月29日