中山华帝燃具股份有限公司

　　

§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1．2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　1．3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

　　1．4 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

　　1．5 公司董事长黄文枝先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人陈富华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　■

　　2．2 联系人和联系方式

　　■

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：（人民币）元

　　■

　　3．2 主要财务指标

　　单位：（人民币）元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．3 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）控股股东

　　报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为中山九洲实业有限公司（以下简称“九洲实业”），持股比例为28．86％。报告期内，九洲实业持有的股份未发生质押、冻结或托管等情况。

　　九洲实业成立于1993年12月9日，法定代表人为邓新华，注册资本1300万元，企业类型为有限责任公司，法定住所为广东省中山市小榄镇龙山路迎龙居7号，经营范围为生产、销售：金属制品、微型电机、家用电器配件。

　　（2）实际控制人

　　报告期内，公司实际控制人未发生变化，为黄文枝、黄启均、邓新华、关锡源、潘权枝、杨建辉、李家康等七人，上述七人均为广东省中山市小榄镇人，系中山九洲实业有限公司和广东华帝经贸发展有限公司的股东，合并持有中山九洲实业有限公司100％的股份和广东华帝经贸发展有限公司100％的股份。

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．2 董事出席董事会会议情况

　　■

　　§6 董事会报告

　　6．1 管理层讨论与分析

　　报告期，公司加大了对奥运营销策略的推广，通过启动“华帝．ＣＣＴＶ奥运家庭进行时”主题活动，并借助报刊及央视媒体的报道，着力推广公司奥运品牌。报告期内，根据中怡康提供的市场报告，华帝牌家用燃气灶具销量连续十二年保持行业第一，烟机产品销量继续保持行业第四，热水器产品销量行业排品十一，标志着公司产品的质量得到进一步提升以及华帝品牌知名度的提高。

　　报告期，公司搭建了中高端产品开发平台（简称为“ＣＢＤ项目”）并完成了高端热水器产品（推广品名为“ｓｉｍｐｌｉｃａ”）的上市，公司产品型号逐步向中高端过渡，产品得到进一步升级，以此提升了公司在厨卫行业的整体竞争力和市场影响力，并为以后公司开拓国际市场、打造国际品牌奠定了基础。

　　报告期，公司的经营业绩如下：

　　■

　　变动原因：

　　1、报告期内，公司的营业收入较06年增长7．93％。主要是由于报告期内公司继续加大了销售渠道的拓展，ＫＡ渠道全年实现销售收入53555．5万元，较06年增长37．02％。各主类产品的销售呈稳定增长的趋势，经核算，炉具、抽油烟机、热水器的销售依次增长13．67％、8．44％、7．52％； 同时，公司顺应市场发展的需要，加大了对厨卫产品“套装化”营销模式的推广，整体厨房产品的销售较06年增长了31．05％。以上原因导致本期营业收入较06年增长7．93％。

　　2、报告期内，公司的营业利润较06年减少1668．69万元，同比下降43．48％。主要是由于期间费用的上升影响所致。一方面，公司加大了对奥运营销策略的投入，全年广告宣传费投入16047．54万元，较06年增加6837．13万元，增长74．23％；其次，公司加大对二、三级市场的开发力度，其销售服务费全年累计6016．55万元，致使本期销售费用较去年增加6252．12万元，增长27．05％；另一方面，因销售规模的扩大，对流动资金的需求增加，本报告期公司新增流动资金贷款22000万元，与此同时，银行利率水平相对提高，致使本期财务费用较去年同期增加554．69万元，增长107．89％。期间费用的增长速度大于营业收入的增长速度，致使本期营业利润较06年减少1668．69万元，同比下降43．48％。

　　3、报告期内，公司的净利润较06年下降46．17％。其原因主要是由于本报告期营业利润下降影响所致，其次，公司积极支持社会公益事业，向“首都文明基金会”捐赠200万元，导致本期营业外支出较上年增加156．07万元，增长301．9％。营业利润的下降及营业外支出的增加导致本期净利润较06年减少1270．93万元，下降46．17％。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　6．3 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　6．4 募集资金使用情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．2 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　7．3 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．4．3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．5 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．8．1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§8 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职责，共召开5次监事会会议，并列席参加了报告期内召开的1次董事会和2次股东大会，对公司的规范运作情况和董事会、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，促进公司进一步完善法人治理，维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：

　　一、监事会工作情况

　　（一）监事会会议召开情况

　　1、2007年2月10日，公司第二届监事会第十三次会议审议并通过了以下议案：

　　（1）《2006年年度监事会工作报告》；

　　（2）《2006年年度报告及年度报告摘要》；

　　（3）《2006年年度财务决算与2007年度财务预算报告》；

　　（4）《2006年年度利润分配预案》；

　　（5）《关于续聘审计机构的议案》；

　　（6）《关于修改公司章程的议案》；

　　（7）《关于提请召开2006年年度股东大会的议案》。此次监事会决议公告刊登于2007年2月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

　　2、2007年4月26日，公司第二届监事会第十四次会议审议并通过了以下议案：

　　（1）《关于变更公司会计政策、会计估计的议案》；

　　（2）《中山华帝燃具股份有限公司2007年第一季度季度报告》。此次监事会决议公告刊登于2007年4月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

　　3、2007年7月28日，公司第二届监事会第十五次会议审议并通过了《中山华帝燃具股份有限公司2007年半年度报告及半年度报告摘要》。此次监事会决议公告刊登于2007年7月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

　　4、2007年9月27日，公司第二届监事会第十六次会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。此次监事会决议公告刊登于2007年9月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

　　5、2007年10月22日，公司第三届监事会第一次会议审议并通过了以下议案：

　　（1）《关于选举公司监事会召集人的议案》；

　　（2）《公司2007年第三季度报告》。此次董事会决议公告刊登于2007年10月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

　　（二）列席董事会及股东大会情况

　　报告期内，公司全体监事列席了1次董事会和2次股东大会，并对股东大会和董事

　　会的召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认为：上述会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及公司《章程》的规定，在此基础上作出的决议合法、有效。

　　二、监事会独立意见

　　（一）公司依法运作情况

　　报告期内，监事会依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》等作出的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

　　（二）检查公司财务情况

　　报告期内，公司财务制度遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的相关规定，监事会认为，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。

　　（三）资金使用情况

　　报告期内，公司所有资金的使用均严格执行年度资金使用计划，切实履行内部审批、审计程序。监事会认为，公司不存在超越权限使用资金的情况，资金的使用均合法、合规。

　　（四）收购、出售资产交易情况

　　经核实，报告期内公司未发生重大收购、出售资产等交易事项，不存在损害股东权益的行为，不存在造成公司资产流失的情形。

　　（五）关联交易情况

　　报告期内，公司与控股子公司及参股子公司之间的资金往来均为经营性往来，公司与关联方的交易遵循市场定价原则，交易价格公平公允，不存在损害公司和股东利益的行为。经审核，报告期内公司未发生重大关联交易事项。

　　（六）关于公司2007年度定期报告的书面审核意见

　　根据《证券法》第68条的规定，监事会对公司2007年度一季度报告、半年度报告、三季度报告、年度报告等定期报告编制的内容与格式进行了专项审核，经认真审核，监事会认为：公司2007年度一季度报告、半年度报告、三季度报告、年度报告等定期报告的内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第二届监事会第十四次会议、第十五次会议、第三届监事会第一次会议、第三次会议分别审议并通过公司2007年度一季度报告、半年度报告、三季度报告、年度报告等定期报告。

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

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　　9．2 财务报表

　　9．2．1 资产负债表

　　编制单位：中山华帝燃具股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

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　　9．2．2 利润表

　　编制单位：中山华帝燃具股份有限公司2007年1－12月单位：（人民币）元

　　证券代码：002035证券简称：华帝股份公告编号：2008－005