光明乳业股份有限公司关于股东间协议转让股份进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2008年1月28日接国家商务部《商务部关于同意光明乳业股份有限公司股权转让的批复》（商资批『2007』2130号），主要内容如下：

　　一、同意光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）股东达能亚洲有限公司将其所持公司104，241，351股股份转让给上海牛奶（集团）有限公司，将其所持公司104，241，350股股份转让给上实食品控股有限公司，转让价格为人民币4．58元／股。同意达能亚洲有限公司分别与两受让方于2007年10月15日签署的《股份转让协议》。

　　二、转股后，公司注册资本仍为1，041，892，560元人民币，总股本仍为1，041，892，560股。其中，上海牛奶（集团）有限公司持有366，498，967股，占总股本的35．176％；上实食品控股有限公司持有366，498，966股，占总股本的35．176％；社会公众股（Ａ股）308，894，627股，占总股本的29．648％。

　　上述股权转让尚需获得中国证监会核准并豁免要约收购义务。

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司

　　董事会

　　二零零八年一月二十八日