贵州贵航汽车零部件股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无否决或者会议期间修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长 迟耀勇先生

　　3、表决方式：现场投票

　　4、召开时间：2008年1月28日上午9时

　　5、召开地点：贵阳市小河锦江路110号贵航大厦9层公司总部会议室

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人 2名，全部为有限售条件流通股股东，代表股数165，876，170股，占公司股份总数的57．44％，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。

　　四、会议表决情况

　　会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：

　　1、审议通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案》；

　　公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司二00七年度审计机构，年度审计费四十八万元。

　　同意165，876，170股，占与会有表决权股份总数的100％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％；反对0股，占与会有表决权股份总数的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：天一致和律师事务所

　　2、律师：贾平

　　3、结论性意见：

　　本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

　　特此公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月29日