福建南纺股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　股票代码：600483股票简称：福建南纺公告编号：2008－001

　　福建南纺股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建南纺股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议于2008年1月26日下午3：00在福州市东街武夷中心十九层会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2008年1月16日由董事会办公室以专人送达或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事10人，独立董事徐珊因公出差无法亲自出席，委托独立董事陈明森代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　1、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《二○○七年度总经理工作报告》；

　　2、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《二○○八年度生产经营工作计划》；

　　3、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于修订公司〈会计政策手册〉的议案》；详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　4、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《独立董事年报工作制度》；详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　5、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》；详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　6、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　7、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》；详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　8、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《高管人员经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》；详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　9、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于委派陈政先生为福州三友制衣有限公司董事和推荐陈政先生为福州保税区正新贸易有限公司董事候选人的议案》。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　二○○八年一月二十六日

　　证券代码：600483证券简称：福建南纺编号：2008－002

　　福建南纺股份有限公司关于为控股子公司

　　福建南平新南针有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：福建南平新南针有限公司

　　● 本次担保金额：人民币1，000万元；累计为其担保数量：人民币1，000万元

　　● 对外担保累计数量：1，500万元

　　● 本次是否有反担保：有

　　● 对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　2008年1月26日，公司以现场方式召开了第五届董事会第九次会议，应出席会议董事11人，亲自出席董事10人，独立董事徐珊因公出差无法亲自出席，委托独立董事陈明森代为出席会议并行使表决权。会议一致通过了《关于为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：福建南平新南针有限公司

　　住所：福建省南平市安丰桥

　　法定代表人：李祖安

　　注册资本：人民币2，000万元

　　经营范围：生产针织品及服装制造

　　福建南平新南针有限公司（以下简称新南针公司）是公司的控股子公司，由公司出资成立于2003年6月12日，本公司直接和间接持有77 ％的股份。

　　根据新南针公司未经审计的2007年度财务报表数据，其总资产4，852．70万元，负债合计1，361．86万元，资产负债率为28．06％，符合提供担保的条件。该司2007年度营业收入6，937．73万元，营业利润1，002．05．万元，净利润711．48万元，累计未分配利润1，325．66万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带保证责任担保

　　期限：2008年1月28日至2009年1月27日。

　　担保金额：人民币1，000万元。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物（截止2007年12月31日账面净值1，730万元）作为我司提供担保的抵押物。

　　四、董事会意见

　　新南针公司原有的流动资金贷款由公司通过银行委托贷款的方式予以提供，该方式存在运作不灵活和资金积压浪费情况。根据新南针公司的申请，为支持其正常生产经营，有效降低其财务费用，公司决定为其在兴业银行南平延平支行的贷款提供1，000万元额度的连带保证责任担保，期限自2008年1月28日至2009年1月27日。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物（截止2007年12月31日账面净值1，730万元）作为我司提供担保的抵押物，不存在担保风险，也不会损害公司利益。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保情况

　　截止本公告日，公司累计对外担保额度为人民币1，500万元，占上年度未经审计净资产的2．47％，实际使用担保金额为679万元，占上年度未经审计净资产的1．12％；公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字生效的第五届董事会第九次会议决议；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、被担保人最近一期会计报表。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　二○○八年一月二十六日

　　股票代码：600483股票简称：福建南纺公告编号：2008－003

　　福建南纺股份有限公司2007年度业绩快报

　　本公司及董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人卢济真、会计机构负责人吴作贻及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公告所载2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、主要会计数据（单位：人民币万元）

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　　二、主要财务指标

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　　注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；

　　2、上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报；

　　3、经营业绩和财务状况的简要说明：由于实施公司2007年第二次临时股东大会审议通过的《2007年度结构调整方案》，支付和预计各项分流安置成本，因此公司2007年度累计净利润亏损。敬请投资者注意投资风险。

　　三、备查文件。

　　经公司法定代表人陈军华、主管会计工作负责人卢济真、会计机构负责人吴作贻签字并盖章的业绩快报原件。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　二○○八年一月二十九日