天津海泰科技发展股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称： 海泰发展股票代码：600082编号：（临2008—005）

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年1月28日上午十点三十分在公司会议室召开了2008年第一次临时股东大会。出席会议的股东和股东代理人共6人，代表股份80，843，585股，占公司总股本的25．02％。本次会议由董事会召集，公司董事长杨川先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，出席会议的股东和股东代表以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于设立公司董事会审计委员会的议案》

　　同意设立董事会审计委员会及制定的《董事会审计委员会议事规则》。

　　此项议案表决结果：赞成票80，843，585股，占参会有表决权股份的100％；反对票0股，占参会有表决权股份的0％；弃权票0股，占参会有表决权股份的0％。

　　二、审议通过了《关于授权董事会参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买及产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动的议案》

　　同意授权董事会参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买及产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。前述竞买的单笔交易金额不超过人民币20亿元。

　　此项议案表决结果：赞成票80，843，585股，占参会有表决权股份的100％；反对票0股，占参会有表决权股份的0％；弃权票0股，占参会有表决权股份的0％。

　　三、律师见证情况

　　北京市浩天信和律师事务所对本次股东会议出具了法律意见书。经办律师邱梅女士认为：本次大会之召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《天津海泰科技发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议》

　　2、《天津海泰科技发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二〇〇八年一月二十九日

　　股票简称： 海泰发展股票代码：600082编号：（临2008—006）

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年1月28日召开了第五届董事会第二十七次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，各位董事对议案进行了表决，参与表决的全体董事一致审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据《董事会审计委员会议事规则》相关规定，公司董事会选举独立董事靳祥麟先生、董事冯金有先生、董事任建成先生为董事会审计委员会委员，其中独立董事靳祥麟先生为董事会审计委员会主席。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二〇〇八年一月二十九日