海南华侨投资股份有限公司二００八年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新的提案提交表决。

　　一、会议召开及股东出席情况

　　海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）二00八年第一次临时股东大会于2008年1月28日在海口公司会议室召开。出席会议的股东代表 3人，代表股份784596805 股，占公司股份总额的83．60％，公司9名董事，2名监事出席了会议。本次股东大会的召开通知公告于2008年1月12号《上海证券报》、《中国证券报》。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由林端董事长主持。

　　二、提案审议情况

　　本次会议的各项议案经与会股东审议，采用现场记名逐项投票表决方式通过如下决议：

　　1、《关于投资设立北京全资子公司的议案》

　　出席会议股东有效表决总股份数为784596805股。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。

　　2、《关于投资设立福建全资子公司的议案》

　　出席会议股东有效表决总股份数为784596805股。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。

　　3、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案》

　　公司董事会继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所负责本公司2007年度的审计工作。经协商，2007年度本公司拟支付其审计费

　　人民币50万元。

　　出席会议股东有效表决总股份数为784596805股。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。

　　4、《关于新增会计政策调整的议案》

　　出席会议股东有效表决总股份数为784596805股。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。

　　三、律师见证情况

　　福建君立律师事务所江日华律师、林晖律师见证了本次临时股东大会，并发表了法律意见。其意见为：综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，做出的本次临时股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经参会董事和会议记录员签名的《海南华侨投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《海南华侨投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议记录》；

　　3、《福建君立律师事务所关于海南华侨投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南华侨投资股份有限公司

　　二○○八年一月二十八日