大亚科技股份有限公司第三届董事会２００８年第一次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大亚科技股份有限公司第三届董事会2008年第一次临时会议通知于2008年1月23日以传真及专人送达的方式发出，会议于 2008年1月28日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈兴康先生召集，应参与表决董事13人，实际参与表决董事13人，分别为陈兴康、陈建华、阎桂芳、赵丹辰、程瑞岽、朱昌宏、徐志春、高汝楠、庄松林、黄友定、王刚、齐大辉、袁会权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、关于制订《独立董事年报工作制度》的议案

　　（《大亚科技股份有限公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于制订《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》的议案

　　（《大亚科技股份有限公司审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　大亚科技股份有限公司董事会

　　二00八年一月二十九日