许继电气股份有限公司二〇〇八年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年1月27日上午9时

　　2、召开地点：公司本部会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人： 公司董事会

　　5、主持人：公司董事长王纪年先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　出席会议的股东（代理人）10人、代表股份113，737，420股、占上市公司有表

　　决权总股份的30．07％。

　　2、无限售条件的流通股股东出席情况：

　　无限售条件的流通股股东（代理人）9人、代表股份640，200股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数的0．24％。

　　四、提案审议和表决情况

　　通过公司《关于发行短期融资券的议案》。

　　（1）总的表决情况：

　　同意113，737，420股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）无限售条件的流通股股东的表决情况：

　　同意640，200股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0股。

　　（3）表决结果：通过

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所

　　2、律师姓名：程晓鸣刘云

　　3、结论性意见：公司2008年度第一临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二〇〇八年一月二十七日