万向德农股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案

　　一、会议召开和出席情况：

　　万向德农股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年1月28日9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室召开。本次会议通知已于2008年1月12日在上海证券交易所网站和《证券时报》刊登了公告。参加本次股东大会的股东及股东代表2人，代表股份93，998，717股，占本公司股本总额的60.64%。会议由公司董事会召集，董事长管大源先生委托于艳杰董事代为主持会议，并在会议期间行使董事长权利。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司聘请北京市同昊林律师事务所田元昊律师出席会议，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况：

　　会议采用累积投票制对选举董事的六项议案逐个进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《选举管大源先生为公司第五届董事会董事》的议案

　　获得563，992，302票，占出席会议有效表决权的100%

　　2、审议通过了《选举于艳杰女士为公司第五届董事会董事》的议案

　　获得563，992，302票，占出席会议有效表决权的100%

　　3、审议通过了《选举莫斐先生为公司第五届董事会董事》的议案

　　获得563，992，302票，占出席会议有效表决权的100%

　　4、审议通过了《选举王雷先生为公司第五届董事会董事》的议案

　　获得563，992，302票，占出席会议有效表决权的100%

　　5、审议通过了《选举李兆军先生为公司第五届董事会董事》的议案

　　获得563，992，302票，占出席会议有效表决权的100%

　　6、审议通过了《选举宋立民先生为公司第五届董事会董事》的议案

　　获得563，992，302票，占出席会议有效表决权的100%

　　以上六人当选为公司第五届董事会董事。

　　会议采用累积投票制对选举独立董事的三项议案逐个进行表决，具体表决结果如下：

　　7、审议通过了《选举金鹤祥先生为公司第五届董事会独立董事》的议案

　　获得281，996，151票，占出席会议有效表决权的100%

　　8、审议通过了《选举张武标先生为公司第五届董事会独立董事》的议案

　　获得281，996，151票，占出席会议有效表决权的100%

　　9、审议通过了《选举李少昆先生为公司第五届董事会独立董事》的议案

　　获得281，996，151票，占出席会议有效表决权的100%

　　以上三人当选为公司第五届董事会独立董事。

　　会议采用累积投票制对选举监事的二项议案逐个进行表决，具体表决结果如下：

　　10、审议通过了《选举付辉先生为公司第五届监事会监事》的议案

　　获得187，997，434票，占出席会议有效表决权的100%

　　11、审议通过了《选举费玄泓女士为公司第五届监事会监事》的议案

　　获得187，997，434票，占出席会议有效表决权的100%

　　以上二人当选为公司第五届监事会监事。

　　12、审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京长安支行申请伍仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案

　　会议以93，998，717股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%审议通过。

　　13、审议通过了《万向德农股份有限公司总经理工作细则》的议案

　　会议以93，998，717股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%审议通过。

　　14、审议通过了《万向德农股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

　　会议以93，998，717股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%审议通过。

　　15、审议通过了《万向德农股份有限公司重大投资管理制度》的议案

　　会议以93，998，717股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%审议通过。

　　16、审议通过了《万向德农股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案

　　会议以93，998，717股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%审议通过。

　　17、审议通过了《万向德农股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的议案

　　会议以93，998，717股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0%审议通过。

　　三、律师对本次股东大会的法律见证意见

　　公司聘请北京市同昊林律师事务所田元昊律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市同昊林律师事务所关于万向德农股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、万向德农股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市同昊林律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2008年1月28日

　　证券代码：600371证券简称：万向德农公告编号：2008———007

　　万向德农股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万向德农股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年1月28日下午1:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室以现场表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事6人。莫斐董事因出差在外未能出席本次会议，委托管大源董事代为行使投票表决权。李兆军董事因出差在外未能出席本次会议，委托于艳杰董事代为行使投票表决权。宋立民董事因出差在外未能出席本次会议，委托王雷董事代为行使投票表决权。

　　会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会全体董事共同推举管大源先生主持本次会议，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：

　　1、审议通过了《选举董事长》的议案

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　选举管大源董事为公司董事长，法定代表人。

　　2、审议通过了《选举董事会各专门委员会》的议案

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　（1）战略委员会

　　主任委员：管大源董事长

　　委员：莫斐董事、于艳杰董事

　　（2）审计委员会

　　主任委员：张武标独立董事

　　委员：李兆军董事、李少昆独立董事

　　（3）提名委员会

　　主任委员：金鹤祥独立董事

　　委员：李少昆独立董事、莫斐董事

　　（4）薪酬与考核委员会

　　主任委员：金鹤祥独立董事

　　委员：张武标独立董事、宋立民董事

　　3、审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　根据董事长提名，聘任于艳杰女士为公司总经理。

　　根据董事长提名，聘任霍光先生为公司董事会秘书。

　　根据总经理提名，聘任王雷先生为公司常务副总经理，聘任霍光先生为公司副总经理，聘任周佩梅女士为公司财务总监，聘任谷志金先生为公司总经济师，聘任丁志江先生为总经理助理。

　　公司三名独立董事金鹤祥、张武标、李少昆对聘任公司高级管理人员发表独立董事意见，认为：高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备履行职责所必需的专业知识和工作经历。

　　4、审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向华夏银行股份有限公司总行营业部申请叁仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　我公司控股子公司北京德农种业有限公司向华夏银行股份有限公司总行营业部申请叁仟万元人民币流动资金贷款，期限一年。我公司为北京德农种业有限公司此次贷款提供连带责任担保，担保期限一年。

　　北京德农种业有限公司是我公司持有92.78%股权的控股子公司，经营状况良好，为我公司合并报表单位，公司利润主要来源。截止2006年12月31日北京德农种业有限公司总资产为63736.23万元人民币，负债总额49900.65万元人民币，净资产13832.96万元人民币，资产负债率78.29%。根据相关规定，议案需提请公司股东大会审议。股东大会召开日期另行通知。

　　截止目前，公司为北京德农种业有限公司贷款担保实施累计金额为2亿元人民币，公司没有其他对外担保事项。

　　5、审议通过了《公司独立董事年度报告工作制度》的议案

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　6、审议通过了《公司审计委员会年度报告工作规程》的议案

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　附件：高级管理人员简历

　　特此公告！

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2008年1月28日

　　附高级管理人员简历

　　于艳杰，女，生于1952年，中共党员，大专，经济师。历任哈尔滨东北金城百货大楼总经理，金林食品有限公司总经理，珠海拱宾集团总经理助理，黑龙江华冠科技股份有限公司副总经理、总经理， 2003年当选为黑龙江省政协第九届委员会委员。现任万向德农股份有限公司董事、总经理，北京德农种业有限公司董事长、黑龙江德农种业有限公司董事长。

　　王雷，男，生于1962年，硕士，中共党员。历任新疆农业科学院园艺作物研究所副研究员、所长 ，新疆农业科学院党委委员、副院长，北京德农种业有限公司常务副总经理、总经理，黑龙江华冠科技股份有限公司副总经理。现任万向德农股份有限公司董事、常务副总经理、北京德农种业有限公司总经理。

　　霍光，男，生于1968年，EMBA，工程师，具有证券咨询、代理发行、经纪、期货、基金业务从业资格，历任黑龙江生物制品厂厂团委书记，黑龙江股权管理中心办公室主任，联合证券公司项目经理。现任万向德农股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　周佩梅，女，生于1974年，中级会计师、注册会计师、具有证券期货从业资格，曾在北京中兴宇会计师事务所黑龙江分所工作，后任黑龙江华冠科技股份有限公司总会计师。现任万向德农股份有限公司财务总监、北京德农种业有限公司副总经理。

　　谷志金，男，生于1951年，大专，高级会计师，先后在海拉尔军马场、哈尔滨东北金城百货大楼、黑龙江华冠科技股份有限公司工作。现任万向德农股份有限公司总经济师。

　　丁志江，男，生于1964年，大学本科，高级工程师。历任航天工业总公司第四研究院市场开发部经理，上海环宇汽车燃气设备有限公司副总经理兼西安分公司总经理，万向西部开发有限公司投资部高级项目经理。2007年1月至今任万向德农股份有限公司总经理助理。

　　证券代码：600371证券简称：万向德农公告编号：2008--008

　　万向德农股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万向德农股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年1月28日下午3：00点在公司会议室召开。公司监事3人，实到监事3人。

　　与会全体监事共同推举付辉监事主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：

　　审议通过了《选举付辉监事为公司第五届监事会主席》的议案

　　特此公告!

　　万向德农股份有限公司

　　监事会

　　2008年1月28日

　　证券代码：600371证券简称：万向德农公告编号：2008-009

　　万向德农股份有限公司

　　2007年度业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间

　　2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、业绩预告情况

　　预计公司2007年度净利润比上年同期增长50%--100%。

　　3、本次所预告的业绩未经注册会计师预审计

　　二、上年同期业绩

　　公司2006年度净利润：18 ，112，823.06元，每股收益0.12元。

　　三、业绩增长原因

　　公司各项业务发展良好。具体数据将在公司2007年度报告中详细披露，敬请投资者关注。

　　特此公告！

　　万向德农股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月28日