山东鲁北化工股份有限公司股票交易异常波动提示性公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　截至到2008年1月25日上海证券交易所收市，山东鲁北化工股份有限公司股票价格连续三个交易日（2008年1月23日、2008年1月24日、2008年1月25日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上。

　　本公司就是否存在应披露未披露、对公司股票交易价格产生重大影响的信息进行了自查，现就相关情况声明如下：

　　1、针对目前市场传闻：“公司生产硫酸钾复合肥（氮、磷、钾三元素复合肥）产品所需的原料—硫酸钾肥从海洋苦卤水中提取出来的”。为此公司澄清如下：公司生产硫酸钾复合肥（氮、磷、钾三元素复合肥）产品所需的原料—氯化钾全部为外购。

　　2、公司并不知悉导致股价异常波动的任何原因。目前，公司各项业务正常进行，不存在应披露而未披露的信息。

　　3、经征询公司控股股东－－山东鲁北企业集团总公司，到目前为止，并在预见的三个月内，均确认不存在没有应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，亦无对山东鲁北化工股份有限公司股票交易价格产生重大影响的信息。

　　4、公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，公司将严格按有关法律、法规的规定和要求，及时披露公司相关信息。

　　公司董事会谨此提请各位投资者注意证券市场的投资风险。

　　山东鲁北化工股份有限公司董事会

　　2008年1月28日