北亚实业（集团）股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

　　本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本公司在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

　　● 目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

　　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　　目前，书面同意股改的非流通股股东有35家，其持股总数占非流通股股份总数比例为39．86％，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

　　目前，本公司未能进行股改的主要原因是：书面同意股改的非流通股股东尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

　　目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有43家，其未明确同意股改的主要原因是：

　　1、一些股东认为北亚相关案件没有结案，这种状况不宜开展股改；

　　2、一些股东认为公司目前的状况以重组的方式开展股改更为合适。

　　另外，公司无法与长春资产管理有限责任公司、哈尔滨滨安电子工程有限公司、哈尔滨林元投资咨询有限责任公司等3家非流通股股东取得联系，希望上述三家公司能主动与本公司联系，以便顺利开展股改工作。

　　二、公司股改保荐机构情况

　　目前，本公司已经与平安证券有限责任公司签订股改保荐合同，保荐机构将协助制定本公司股改方案并出具保荐意见书。

　　三、保密及董事责任

　　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　　本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7．3、7．4条等的规定及时披露股改相关事项。

　　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　　特此公告。

　　北亚实业（集团）股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年一月二十八日