海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2008年第二次会议决议公告

　　股票简称：海南椰岛股票代码：600238编号：临2008-005

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2008年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2008年第二次会议于1月25日在本公司会议室召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，本次董事会有效表决数占董事总数的100%，本次董事会会议通知已分别以专人、传真、邮政快递等方式送达全体董事，符合“公司法”及“公司章程”的规定。会议由董事长张春昌先生主持，审议通过了以下议案。

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了聘任张军先生为公司董事会秘书的议案（简历见附件）。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月25日

　　附件：

　　张军简历

　　张军，男，1971年出生，博士研究生学历。

　　1988-1992在石河子大学经管系学习获经济学学士学位，

　　1992-1997在新疆外贸天津分公司任销售经理

　　1997-1999 在中基股份有限公司进出口部任销售经理

　　1999-2001年在天津大学管理学院管理工程与科学系攻读硕士学位，

　　2001-2003 在庆泰信托投资有限公司任投资银行部总经理助理

　　2003-2007年在复旦大学管理学院企业管理系攻读管理学博士学位