中国太平洋保险（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601601证券简称：中国太保公告编号：临2008－004

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第五届董事会第三次会议于2008年1月22日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事15人，亲自出席会议的董事14人，委托出席会议的董事1人，其中：杨向东董事书面委托冯军元董事出席会议并代为行使表决权。本公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

　　一、审议通过了《关于向中国太平洋人寿保险股份有限公司增资的议案》

　　同意中国太平洋保险（集团）股份有限公司和中国太平洋人寿保险股份有限公司其他股东对中国太平洋人寿保险股份有限公司进行增资。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　有关该事宜的具体情况详见本公司《关于下属中国太平洋人寿保险股份有限公司增资的公告》。

　　二、审议通过了《关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的议案》

　　同意中国太平洋保险（集团）股份有限公司和中国太平洋财产保险股份有限公司其他股东对中国太平洋财产保险股份有限公司进行增资。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　有关该事宜的具体情况详见本公司《关于下属中国太平洋财产保险股份有限公司增资的公告》。

　　三、审议通过了《关于向中国太平洋保险（香港）有限公司增资的议案》

　　同意本公司对中国太平洋保险（香港）有限公司增资1.5亿港元以补充其注册资本金，增资完成后，中国太平洋保险（香港）有限公司注册资本为2.5亿港元。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过了《关于设立中国太保资产管理（香港）有限公司的议案》

　　同意设立中国太保资产管理（香港）有限公司，注册资本3500万港元；由本公司100%出资设立；公司类型为有限责任公司。同意授权董事长及其授权人全权负责办理设立中国太保资产管理（香港）有限公司的相关手续，并签署相关文件。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过了《关于修改<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》

　　考虑到本公司今后将在香港联合交易所有限公司挂牌并上市，为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据本公司经营管理的实际情况，同意对公司章程进行修改。

　　同意就公司H股发行所涉及的章程修改的相关授权：授权董事长及其授权人根据上市监管机构要求，对章程修订案作相应的修改；授权董事长及其授权人根据公司H股发行完成后的实际发行情况，对章程中因H股发行而造成的注册资本和股本结构变动，作出相应的调整和修改。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　经本次修订后的公司章程内容详见上交所网站：www.sse.com.cn。

　　六、审议通过了《关于修改<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会战略委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过了《关于修改<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过了《关于修改<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会风险管理委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　九、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　十、审议通过了《关于修改<中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易管理暂行办法>的议案》

　　本公司A股已在上海证券交易所挂牌上市，为符合上市地的监管要求，并与公司章程保持一致，同意对《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易管理暂行办法》进行相应修改。修改的主要内容包括：提高了董事会、股东大会对于重大关联交易的审批标准，增强了可操作性；完善了关联董事及股东的回避表决程序；进一步完善独立董事在关联交易审查程序中的操作流程；增加有关日常关联交易的规定。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　经本次修订后的关联交易管理暂行办法的内容详见上交所网站：www.sse.com.cn。

　　十一、审议通过了《关于选举许善达先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

　　同意选举许善达先生为本公司第五届董事会战略委员会委员。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

　　董事许善达对该议案的表决进行了回避。

　　十二、审议通过了《关于投标上海陆家嘴塘东中块总部基地地块的议案》

　　同意本公司参加上海市陆家嘴塘东中块总部基地土地的投标，同意提请股东大会授权董事长或其授权人在授权范围内具体处理协议签署等相关事项。

　　同意中标后，将该议案及中标结果提交股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　十三、审议通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意召开本公司2008年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

　　二○○八年一月二十五日

　　证券代码：601601证券简称：中国太保编号：临2008－005

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　关于下属中国太平洋人寿保险股份有限公司

　　增资的公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司2008年1月22日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向中国太平洋人寿保险股份有限公司增资的议案》，同意本公司和中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）其他股东对太保寿险进行增资。

　　本公司控股子公司太保寿险目前股份总数为2，300，000，000股，共有5名股东，其中本公司持有股份2，250，000，000股，持股比例为97.83%，申能（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海烟草（集团）公司和云南红塔集团有限公司分别持有12，500，000股，持股比例均为0.54%。

　　本次太保寿险拟增发股份1，200，000，000 股，增资价格为每股5元人民币，增资完成后，股份总数为3，500，000，000 股。太保寿险的所有5名股东可按照目前持股比例以相同价格对其进行增资，若任何股东不认购此次增资股份，则由其他愿意认购的股东按持股比例同比例认购相应股份数。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议，股东大会通知及会议材料将另行公告。

　　特此公告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

　　二○○八年一月二十五日

　　证券代码：601601证券简称：中国太保编号：临2008-006

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　关于下属中国太平洋财产保险股份有限公司

　　增资的公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司2008年1月22日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的议案》，同意本公司和中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保产险”）其他股东对太保产险进行增资。

　　本公司控股子公司太保产险目前股份总数为2，688，000，000股，共有5名股东，其中本公司持有股份2，638，000，000股，持股比例为98.14%，申能（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海烟草（集团）公司和云南红塔集团有限公司分别持有12，500，000股，持股比例均为0.47%。

　　本次太保产险拟增发股份1，400，000，000 股，增资价格为每股2元人民币，增资完成后，股份总数为4，088，000，000 股。太保产险的所有5名股东可按照目前持股比例以相同价格对其进行增资，若任何股东不认购此次增资股份，则由其他愿意认购的股东按持股比例同比例认购相应股份数。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议，股东大会通知及会议材料将另行公告。

　　特此公告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

　　二○○八年一月二十五日