湖南华升股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600156股票简称：华升股份编号：临2008-01

　　湖南华升股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南华升股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年1月24日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经投 票表决，形成如下决议：

　　以7票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于向中国银行申请壹亿叁仟万元贷款授信的议案》

　　根据公司生产经营需要，公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请壹亿叁仟万元贷款授信，贷款期限为壹年。其中：捌仟玖佰万元贷款授信由公司控股子公司华升工贸有限公司以其位于长沙市芙蓉中路三段420号的房产（含土地）为公司提供抵押担保；肆仟壹佰万元贷款授信由公司控股股东华升集团公司以其持有的华升股份的部分股权为公司提供质押担保。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月24日

　　证券代码：600156股票简称：华升股份编号：临2008-02

　　关于控股股东股权质押

　　解除和股权重新质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司接控股股东湖南华升集团公司（以下简称“华升集团”）的通知，华升集团于2006年9月12日将其持有的本公司股份8000万股质押给中国银行股份有限公司湖南省分行，用于质押贷款，该宗质押已于2008年1月24日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押解除手续。2007年1月24日，华升集团将其持有本公司8000万股股权质押给中国银行股份有限公司湖南省分行，用于为本公司、华升集团、华升工贸有限公司贷款授信提供质押担保，该宗质押已于2008年1月24日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记手续。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司

　　2008年1月26日