上海国际机场股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600009证券简称：上海机场编号：临2008-001

　　上海国际机场股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海国际机场股份有限公司于2008年1月15日向公司全体董事发出关于召开公司第四届董事会第六次会议的通知，并于2008年1月25日采取“传真表决”的方式召开本次会议，公司全体董事通过传真方式进行了议案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　关于制订《上海国际机场股份有限公司投资者关系管理工作制度》的议案。

　　《上海国际机场股份有限公司投资者关系管理工作制度》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年一月二十六日

　　证券代码：600009证券简称：上海机场编号：临2008-002

　　上海国际机场股份有限公司

　　重大事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日我公司收悉中国民用航空总局和国家发展和改革委员会下发的民航发[2007]158号《关于印发民用机场收费改革方案的通知》、民航发[2007]159号《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》和中国民用航空总局下发的民航发[2008]2号《关于外国及港澳飞机进近指挥费和航路费收费标准有关问题的通知》，根据以上通知精神，机场有关收费标准将自2008年3月1日起进行调整。

　　此次机场有关收费标准的调整将对我公司的收入水平产生一定程度的影响，具体变动情况及影响幅度目前尚在测算中。

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年一月二十六日