武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　股票简称：人福科技 证券代码：600079编号：临2008-002号

　　武汉人福高科技产业股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“我公司”）第五届董事会第三十一次会议于2008年1月25日（星期五）上午10：00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2008年1月11日。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事、二名高级管理人员及大信会计师事务有限公司代表列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，各项议案均得到了参加会议的董事全票通过。

　　一、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案；

　　鉴于公司董事会秘书一职空缺，一直由公司董事长王学海先生代行董事会秘书职责。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会、监事会在依照相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定对其进行了任职资格审查后，董事会全体成员一致同意聘任刘毅先生为我公司副总经理、董事会秘书一职，任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。刘毅先生个人简历见附件。

　　二、关于为控股子公司贷款提供抵押担保的议案。

　　依照相关法律、法规、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》以及《公司章程》的规定，现将具体情况公告如下：

　　1、对外担保情况概述

　　（1）公司董事会同意为控股子公司武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“武汉康乐”，我公司持有其99%的股权）在武汉市商业银行东湖新技术开发区支行申请办理的人民币陆佰伍拾万元（￥6，500，000.00）、期限壹年的贷款提供抵押担保，抵押物为我公司位于武汉市东湖新技术开发区鲁磨路369号的房地产。

　　（2）公司董事会同意为控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”，我公司持有其55%的股权）在交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理的人民币叁佰万元（￥3，000，000.00）的短期贷款提供保证担保。

　　公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

　　2、被担保方基本情况

　　（1）康乐药业注册资本为3，200.00万元，本公司持有其99%的股权，法定代表人为冒麟。该公司主要从事中药的研发、生产和销售。公司拥有多种剂型的生产资格，是湖北省首家全剂型通过GMP的中药厂。截至2007年06月30日，该公司未经审计的资产总额7，701.451万元，净资产2，423.083万元，当期主营业务收入687.878万元，净利润-196.393万元。

　　（2）新疆维药注册资本为2，000.00万元，本公司持有其55%的股权，法定代表人为李名学。该公司以开发维医药为己任，致力于维药的现代化和民族医药文化的传播和发展。其主打产品为通滞苏润江胶囊、祖卡木颗粒、玫瑰花糖膏等。截至2007年06月30日，该公司未经审计的资产总额5，135.097万元，净资产2，204.450万元，当期主营业务收入989.761万元，净利润165.893万元。

　　3、董事会意见

　　公司认为上述两家控股子公司资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；以上担保均通过公司董事会审议后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　4、截至本公告披露日的对外担保情况

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为24，393万元，占公司最近一期经审计的净资产（按新会计准则截至2007年1月1日的股东权益）的22.056%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　三、关于落实公司独立董事、董事会审计委员会参与和开展2007年年度报告编制、审计工作的安排。

　　为切实贯彻落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监公司字[2007]212号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》、证监公司字[2007]235号《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》、中国证监会湖北监管局鄂证监公司字[2008]1号《关于强化董事会在年报编制和披露工作中相关职责的通知》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》等规范性文件的精神，进一步明确独立董事职责、充分发挥审计委员会的监督作用、维护审计的独立性，切实保证上市公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，进一步提高公司信息披露质量，公司董事会、董事会审计委员会、公司管理层以及审计机构进行了面对面的沟通，对独立董事、董事会审计委员会以及审计机构在2007年年报编制和审计过程中的责任、义务进行了梳理和规范，并就公司2007年年报的编制、审计和审议工作制定了明晰的工作计划和实施步骤。公司将严格按照上述规范性文件的要求和协商确定的工作计划进行2007年年报的相关工作，切实维护全体股东的合法权益。

　　特此公告。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

　　二○○八年一月二十六日

　　附件：

　　刘毅先生个人简历

　　刘毅，男，1969年1月出生，武汉大学金融学硕士，已于2008年1月10日通过了上海证券交易所第33期上市公司董事会秘书资格培训教育。

　　刘毅先生多年来一直从事证券业务，期间参与武汉长江通信新股发行、大鹏证券资产管理业务，并进行了大量国有企业和民营企业的重组和财务顾问工作；曾任大鹏证券有限责任公司资产管理部资深策划师、华龙证券有限责任公司投资银行（北京）总部总经理助理。

　　股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临2008-003号

　　武汉人福高科技产业股份有限公司

　　提示性公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年1月25日，我公司接到法人股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）通知，当代科技已将持有的我公司流通股股份（无限售条件股份）在上海证券交易所挂牌出售。

　　截至2008年1月25日，经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核对股份登记情况，当代科技已分六次累计售出我公司股票4，500，000股，占公司总股本的1.15656%，剩余持有公司股票63，840，510股，占公司总股本的16.40783%。

　　具体情况见下表：

　　序号

　　出售时间

　　售出的数量（股）

　　占公司总股本的比例

　　剩余持有公司股票数

　　1

　　2007-6-30

　　729，000

　　0.18736%

　　67，611，510

　　2

　　2007-8-13

　　1，571，000

　　0.40377%

　　66，040，510

　　3

　　2007-8-14

　　700，000

　　0.17991%

　　65，340，510

　　4

　　2007-8-17

　　300，000

　　0.07710%

　　65，040，510

　　5

　　2008-1-21

　　590，000

　　0.15164%

　　64，450，510

　　6

　　2008-1-24

　　610，000

　　0.15678%

　　63，840，510

　　合计

　　4，500，000

　　1.15656%

　　——

　　当代科技上述交易行为符合中国证监会、上海证券交易所关于原非流通股股东关于买卖公司股票行为的规定，亦未违反其在股权分置改革时所做出的承诺。我公司将积极关注公司股东权益变化情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

　　二〇〇八年一月二十六日