重庆长安汽车股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2008年1月25日召开第四届董事会第十四次会议，会议通知及文件于2007年1月22日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事15人，实到董事12人，授权董事0人，公司董事王廷伟先生和公司独立董事夏冬林先生和高志凯先生因在外出差没有参加，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了关于公司高级管理人员变更的议案。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　因工作变动原因，公司高级副总经理贾廷跃先生不再担任公司高级副总经理。经研究，公司聘任任强先生、宋嘉先生、罗明刚先生为公司高级副总经理，聘任张钊先生为公司副总经理。

　　任强先生简历： 1960年生，工程硕士，研究员级高级工程师，曾任湖南邵阳市第二纺织机械厂团委副书记，长安机器厂综合研究所非标设计室副主任、副所长，长安集团建设研究院副院长，发展计划部副部长、部长，长安公司总裁助理兼任重庆长安金陵汽车零部件有限公司总经理。现任重庆长安汽车股份有限公司副总经理、江铃控股公司执行副总裁。

　　宋嘉先生简历： 1965年生，工程硕士，研究员级高级工程师，曾任长江电工厂民品研究所副所长，副总工程师兼汽车研究所所长，副厂长，长安汽车销售公司副总经理，长安公司总裁助理，河北长安公司总经理。现任重庆长安汽车股份有限公司副总经理、长安汽车销售公司总经理。

　　罗明刚先生简历：1963年生，工程硕士，研究员级高级工程师，曾任江陵机器厂26车间副主任、工艺工装处处长，长安公司工艺研究一所所长，汽车制造厂发动机技术处处长、副总工程师，技术中心副主任兼发动机制造厂副厂长，汽车制造厂副厂长兼总工程师、汽车工程研究院副院长、长安公司总裁助理、长安福特马自达发动机公司执行副总裁兼党支部书记。现任重庆长安汽车股份有限公司副总经理。

　　张钊先生简历：1968年生，工程硕士，研究员级高级工程师，曾任长安公司发动机技术处工程师，汽车制造厂134车间副主任，发动机分公司总装二课课长兼党支部书记，质量部副部长，办公室副主任，发动机制造厂厂长兼配套处党支部书记，质量部部长，采购部部长兼党支部书记、经济运行部部长兼党支部书记，长安公司总裁助理。现任长安福特马自达发动机公司执行副总裁兼党支部书记。

　　重庆长安汽车股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月26日

　　重庆长安汽车股份有限公司独立董事

　　关于聘任高级管理人员的意见

　　重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年1月 25日召开第四届董事会第十四次会议，审议了关于公司高级管理人员变更的议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就上述高管人员变更事项发表独立意见如下：

　　同意公司聘任任强先生、宋嘉先生、罗明刚先生为公司高级副总经理，聘任张钊先生为公司副总经理。经审核上述高级管理人员的个人简历，我们认为上述高级管理人员均具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和公司章程等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意公司聘任上述高级管理人员。

　　独立董事：郭孔辉文宗瑜刘伟

　　2007年1月26日