江苏长电科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为80，000，000股

　　2、本次有限售条件流通股上市流通日为2008年1月31日

　　一、公司非公开发行股票的相关情况

　　江苏长电科技股份有限公司2006 年非公开发行股票经公司第二届董事会第十六次会议和 2006 年第二次临时股东大会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会“证监发行字［2007］2号”文核准。

　　公司于2007 年1月10日———2007年1月16日采取非公开发行股票方式成功向10名特定投资者发行股份8000万股。经江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公Ｗ【2007】Ｂ001号验资报告验证，本次非公开发行股票募集资金净额为63，271万元。

　　公司董事会根据中国证监会核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次非公开发行股票相关事宜。2007年1月30日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，公司办理了本次发行新增股份的登记及股份限售手续。2007年2月1日，公司本次发行新增股份上市手续获得了上海证券交易所的批准。公司本次非公开发行股票完成后，公司股份总额由292，592，000股扩大为372，592，000股。2007年2月2日，公司刊登了《？江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票发行结果及股本结构变动公告》（详见2007年2月2《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、关于有限售条件的流通股上市流通承诺

　　根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和特定投资者的承诺，公司2006年非公开发行股票的限售期为12个月，限售载止日为2008年1月30日。

　　三、非公开发行后至今公司股本变化情况

　　本次非公开发行后至今，本公司股本数量未发生变化，但股本结构因第二批、第三批股改形成的有限售条件流通股31，495，769股、14，629，600股分别于2007年3月16日和2008年1月3日上市流通而发生变化。

　　四、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为80，000，000股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月31日；

　　3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：

　　五、股本变动结构表：

　　特此公告！

　　江苏长电科技股份有限公司

　　2008年1月25日