江汉石油钻头股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.会议召开时间：2008年1月25日上午9：30

　　2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区华工园1路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人： 谢永金副董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东及股东代理人5人、代表股份207，935，343股、占公司有表决权总股份67.5115％

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表以现场记名累积投票的表决方式，审议通过了如下议案：

　　一、关于公司董事会换届选举的议案

　　1、选举张召平先生为公司第四届董事会董事

　　同意：207，935，343股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、选举张茂顺先生为公司第四届董事会董事

　　同意：207，935，343股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　3、选举谷玉洪先生为公司第四届董事会董事

　　同意：207，935，343股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　4、选举范承林先生为公司第四届董事会董事

　　同意：207，935，343股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　5、选举谢永金先生为公司第四届董事会董事

　　同意：207，935，343股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　6、选举周长春先生公司第四届董事会董事

　　同意：207，935，343股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　7、选举方齐云先生为公司第四届董事会独立董事

　　同意：207，935，343股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　8、选举陈大恩先生为公司第四届董事会独立董事

　　同意：207，935，343股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　9、选举潘同文先生为公司第四届董事会独立董事

　　同意：207，935，343股，占出席会议股东有表决权股份数的100%。反对：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　上述9名董事组成公司第四届董事会。

　　二、关于公司监事会换届选举的议案

　　1、选举邹志国先生为公司第四届监事会股东代表监事

　　同意：207，935，343股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、选举杨斌先生为公司第四届监事会股东代表监事

　　同意：207，935，343股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；反对：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权：0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　本次会议选举产生的股东代表监事邹志国先生、杨斌先生与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵伯荡先生组成公司第四届监事会。

　　表决结果：全部通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

　　2.律师姓名：彭和平、彭波

　　3.结论：

　　律师认为，经核查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江汉石油钻头股份有限公司董事会

　　2008年1月25日