孚日集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议于2008年1月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事孙日贵主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、议案表决情况

　　本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　1、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，会议选举孙日贵先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。

　　2、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，会议选举单秋娟女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。

　　3、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》，决定由孙日贵先生、杨宝坤先生、李质仙先生三人组成董事会战略委员会，并由孙日贵先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

　　4、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》，决定由郑建彪先生、盛杰民先生、单秋娟女士三人组成董事会审计委员会，并由郑建彪先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

　　5、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》，决定由孙勇先生、盛杰民先生、李质仙先生三人组成董事会提名委员会，并由孙勇先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

　　6、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，决定由秦丽华女士、张桂庆先生、郑建彪先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，并由秦丽华女士担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

　　7、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任孙勇先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。

　　8、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任单秋娟女士为公司财务总监，为公司财务负责人，任期三年，从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。

　　9、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任王进刚先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。

　　10、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任张萌先生为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。

　　11、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，决定聘任刘财福先生为公司审计部经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。

　　二、独立董事意见

　　就本次聘任高级管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：

　　1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

　　2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

　　3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　我们同意聘任孙勇先生担任公司总经理，聘任单秋娟女士担任公司财务总监，聘任王进刚先生担任公司董事会秘书。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议

　　2、独立董事发表的独立意见

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2008年1月25日

　　附件：

　　孙勇先生：中国国籍，1967年12月生，汉族，大专学历。曾任高密毛巾厂织巾车间主任、生产科主任、副厂长，山东洁玉纺织有限公司副经理，山东洁玉纺织股份有限公司董事、副经理，孚日家纺股份有限公司董事、副总经理。现任公司董事、总经理，山东孚日控股股份有限公司董事、高密市孚日装饰布有限公司董事长。持有本公司22236875股，与本公司实际控制人孙日贵先生为堂兄弟关系。无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　单秋娟女士：中国国籍，1954年8月生，汉族，大专学历，经济师。曾任潍坊电机厂核算员，高密毛巾厂统计员、生产科长、副厂长，山东洁玉纺织有限公司副董事长、副总经理，山东洁玉纺织股份有限公司副董事长、总经理，孚日家纺股份有限公司副董事长、总经理。现任公司副董事长、财务总监，山东孚日控股股份有限公司副董事长。持有本公司29596299股，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王进刚先生：中国国籍，1971年1月生，汉族，大专学历，助理会计师，1989年12月—2000年7月任高密鞋业集团公司财务科科员、副科长，2000年8月—2002年2月任山东洁玉纺织有限公司财务部科员，2002年2月—2002年6月任山东洁玉纺织股份有限公司财务部科员，2002年6月—2003年1月孚日家纺股份有限公司财务部副科长，2003年1月—2005年2月孚日家纺股份有限公司第一届董事会秘书、证券部经理。2005年2月－2008年1月任公司第二届董事会秘书、证券部经理。持有本公司585000股，持有山东孚日控股股份有限公司0．18％的股权，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张萌先生：中国国籍，1980年11月生，汉族，本科学历，注册会计师，2003年7月－2004年10月任山东新永信会计师事务所项目助理，2004年10月－2006年5月任中和正信会计师事务所项目经理，2006年5月至今任孚日集团股份有限公司证券事务代表。未持有上市公司股份，与上市公司控股股东及其实际控制人之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况。

　　刘财福先生：中国国籍，1960年8月生，汉族，大专学历，会计师职称，1978年12月－1991年12月历任高密化肥厂财务科会计、财务科长、主管会计，1992年1月－1998年12月任高密市农药化工总厂厂长助理兼财务科长，1998年1月－2003年8月任高密市康丰农化股份有限公司总会计师兼财务经理，2003年9月至今历任孚日集团股份有限公司财务审计部副科长、科长、审计部经理。未持有上市公司股份，与上市公司控股股东及其实际控制人之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况。