深圳市盐田港股份有限公司

　　证券代码：000088证券简称：盐田港 公告编号：2008－4

　　深圳市盐田港股份有限公司关于深交所对公司独立董事任职资格提请关注函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年1月17日刊登了《深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》和《深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知》，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人的决议》，同意提名郑学定、郭夏南、江平华为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司2008年第一次临时股东大会审议。同时指出，有关独立董事候选人须提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案无异议后方可提交公司股东大会表决。公司于2008年1月25日接到深交所公司管理部独董审核关注函〔2008〕第5号（以下简称“关注函”），深交所对郑学定、郭夏南、江平华作为公司第四届董事会独立董事候选人无异议，同意将其作为独立董事候选人提交公司2008年第一次临时股东大会审议；但同时对截至关注函出具之日，郭夏南先生尚未取得独立董事任职资格证书事宜表示关注。在公司2008年第一次临时股东大会选举独立董事时，公司将对深交所提请关注的上述事项予以说明。此外，如郭夏南先生当选为公司第四届董事会独立董事，公司将尽快安排其报名参加深交所举办的上市公司独立董事培训。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　二〇〇八年一月二十六日

　　证券代码：000088证券简称：盐田港 公告编号：2008－5

　　深圳市盐田港股份有限公司关于提前召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司原定于2008年2月4日上午9：30召开2008年第一次临时股东大会，现因会务筹备方面的原因，决定提前至2008年2月2日（星期六）上午9：30召开，股东登记时间变更为：2008年1月29日至2月1日，上午9：00—11：30，下午2：00—5：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。会议召开地点、会议内容、股权登记日、联系方式及授权委托等事项均不变。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　二○○八年一月二十六日

　　证券代码 ：000088证券简称：盐田港编号：2008－6

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　2007年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公告所载2007年度的财务数据为初步核算数据尚须经会计师事务所审计，有可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2007年度主要财务数据和指标

　　2007年度

　　2006年度

　　增减幅度（％）

　　营业收入（元）

　　709，715，549．84

　　721，219，585．69

　　－1．60％

　　营业成本（元）

　　330，097，043．92

　　376，816，830．88

　　－12．40％

　　利润总额（元）

　　796，985，957．83

　　820，081，623．10

　　－2．82％

　　净利润（元）

　　652，413，155．50

　　706，419，928．44

　　－7．65％

　　基本每股收益（元）

　　0．5240

　　0．5674

　　－7．65％

　　净资产收益率（％）

　　18．04％

　　22．34％

　　降低4．3个百分点

　　2007．12．31

　　2007．01．01

　　增减幅度（％）

　　总资产（元）

　　4，135，839，010．16

　　4，115，790，393．72

　　0．49％

　　股东权益（元）

　　3，617，052，267．64

　　3，162，098，658．60

　　14．39％

　　每股净资产（元）

　　2．91

　　2．54

　　14．39％

　　注：1、上述表内数据为公司合并报表数据；

　　2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于公司普通股股东的数据填列，净资产收益率为全面摊薄的净资产收益率；

　　3、本年初和上年同期数据以按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。

　　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　　2007年，公司之子公司深圳惠盐高速公路有限公司取得了良好的经济效益，营业收入和净利润实现较大幅度增长；深圳盐田西港区码头有限公司吞吐量、营业收入和净利润均创历史新高。

　　2007年公司营业收入下降1．60％，主要原因是：公司之子公司深圳市盐田港混凝土有限公司和深圳市港龙混凝土有限公司由于原材料价格上涨和市场竞争加剧导致其营业收入大幅度下降，以及深圳市政府关于罗沙公路禁行大货车的交通管制导致公司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司的营业收入出现大幅度下降。

　　2007年公司净利润下降7．65％，主要原因是：公司享有的联营公司盐田国际集装箱码头有限公司（一、二期）投资收益下降，以及深圳市政府关于罗沙公路禁行大货车的交通管制导致公司之子公司深圳梧桐山隧道有限公司的净利润下降。

　　三、备查文件

　　经公司现任法定代表人陈钦硕先生、主管会计工作的负责人徐晓阳先生、财务总监郑成浔先生、会计机构负责人赵红平女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　二〇〇八年一月二十六日