武汉武商集团股份有限公司

　　证券代码：000501 证券简称：鄂武商Ａ 公告编号：2008－003

　　武汉武商集团股份有限公司

　　第五届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉武商集团股份有限公司第五届三次董事会于2008年元月14日发出通知，2008年元月25日在武汉广场47层4714会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事喻景忠因公出差，授权独立董事田玲出席并行使表决权。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并全票通过了如下议案：

　　一、关于武商家电连锁有限公司经营转让的议案

　　（详见当日公告编号为2008－004公告）

　　二、关于武汉长江娱乐发展有限责任公司股权转让的议案

　　经董事会审议，同意将公司持有的长江乐园32．72％的股权转让给武汉光谷建设投资有限公司，转让价格9727．125739万元。上述事项不存在关联交易。

　　截止2007年6月30日，长江乐园总资产3．458亿元，主营业务收入无，净利润－14．59万元。

　　目前，该合同尚需武汉光谷建设投资有限公司主管部门批准后签署。合同正式签署后公司将及时公告。

　　三、关于调整董事会三个委员会组成人员的议案

　　1、战略决策委员会

　　召集人：刘江超

　　成 员：刘聪、郝健、罗铭、田玲

　　2、审计委员会

　　召集人：喻景忠

　　成 员：叶栩彪、魏劲松

　　3、人力资源委员会

　　召集人：王纯

　　成 员：崔忠泽、刘莉

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年元月二十五日

　　证券代码：000501证券简称：鄂武商Ａ 公告编号：2008－004

　　武汉武商集团股份有限公司

　　签订重要合同公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、由于家电行业环境的剧烈变化，加之高投入低毛利的行业特点，市场培育周期长，公司持股69．8％的武汉武商家电连锁有限公司（以下简称“武商家电”）在规模有限的情况下，经营艰难，已连续二年出现亏损。2007年4月以来，武商家电根据其董事会制定的经营收缩调整的指导思想，先后撤除多家卖场，压缩承兑规模，力求减少经营风险。2007年10月，经武商家电董事会审议通过，该公司对其现有的三家门店，逐步撤除转让。2008年元月8日，武商家电与武汉工贸有限公司（以下简称“武汉工贸”）签署《转让合同》，武商家电对每个门店撤除的同时将其库存商品、样机等就地同步转卖给武汉工贸，按现有库存919万元，预计变现681万元。该公司的提货额、应收返利补差等经三方确认后可转让给武汉工贸，并与武商家电付现款结算。

　　2、该事项经公司第五届三次董事会审议并全票通过。

　　二、交易各方当事人情况介绍：

　　1、武汉武商家电连锁有限公司：住所：武汉市江汉区解放大道686号；法定代表人：江萍；注册资本：贰仟捌佰陆拾伍万元整；经营范围：五金交电、电脑及耗材、家用电器及维修、安装、配送等。

　　2、武汉工贸有限公司：住所：桥口区沿河大道166号；法定代表人：李丰；注册资本：贰仟伍佰陆拾壹万捌仟柒佰元整；公司类型：有限责任公司；经营范围：家用电器、电信器材、通信设备及配件、家用电器维修等。

　　武汉商联（集团）股份有限公司持有武商家电27．92％的股权，持有武汉工贸1．06％的股权，武汉商联未在武汉工贸派出董事。上述交易不存在关联交易。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）转让门店概况：

　　1、丁字桥店位于武汉市武昌区武珞路568号；

　　2、江夏店位于武汉市江夏区西交路66号；

　　3、黄陂店位于武汉市黄陂区前川街双凤大道。

　　上述三个门店的承租权由武汉工贸承接，武商家电不再租赁经营。

　　（二）转让设施、设备、存货等及终止经营补偿价格

　　1、未折旧完的项目：约人民币150万元。

　　2、固定设施：约人民币35万元。

　　3、现有库存商品以实际交付数为准，按以下标准计算转让价：正常机8．5折；样机7折；残损机5折。

　　4、对武商家电终止经营导致的损失，武汉工贸按80％比例予以补偿，约93万元。

　　5、武商家电现与其供应商的往来帐务，包括可提货额度和各项应收等，已确认金额，与供应商签订三方协议后转让，尚未确认金额的，待确认后按前述原则处理，上述可提货额度和各项应收，武汉工贸按100％向武商家电支付对价。

　　三、交易合同的基本内容及定价情况

　　1、合同签订一周内，武汉工贸向武商家电预付人民币500万元，剩余款项根据武商家电对库存商品实际接收情况及可提货额度、各项应收的具体清理情况确定，武汉工贸在接受商品后一周内付清。

　　2、合同一经签定，除非约定或法定的情形，任何一方不得随意解除合同，否则违约方应向守约方支付30万元违约金。如武汉工贸逾期付款，每逾期一天按逾期款的0．5％支付违约金，逾期超过15天，武商家电有权解除合同。

　　四、交易的目的和对公司的影响

　　本次转让，预计商品损失238万元。由于家电行业环境的剧烈变化，加之高投入低毛利的行业特点，市场培育周期长，武商家电在规模有限的情况下，经营艰难，已连续二年出现亏损。为了保护投资者的利益，公司将按《公司法》的相关程序，逐步退出家电经营。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年元月二十五日