上海实业医药投资股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海实业医药投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2008年1月25日以通讯方式召开，参加本次会议表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。经审议，本次会议全票通过《关于同意控股企业广东天普生化医药股份有限公司（以下简称“广东天普”）为其控股企业常州天普制药有限公司（以下简称“常州天普”）提供3000万元借款担保的议案》：

　　同意本公司控股企业广东天普为其控股企业常州天普向招商银行股份有限公司常州分行申请人民币3000万元的一年期借款提供担保。常州天普以自有资产对广东天普提供的借款担保提供反担保。

　　截至目前，本公司及控股企业对外担保总额为9950万元（含本次决议对外担保额），本公司对控股企业担保总额为3500万元。

　　特此公告

　　上海实业医药投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零八年一月二十六日