中青旅控股股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决。

　　中青旅控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2008年1月25日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；现场会议于2008年1月25日在公司20层会议室召开。本次大会由董事长张骏先生主持，大会的召开符合公司法和公司章程的规定。

　　一、会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代表共252人，代表股份105，890，093股，占公司股份总数的33．14％；其中参加现场会议的股东及委托代理人共7人，代表股东7人，代表股份71，790，133股，占公司股份总数的22．47％。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

　　二、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，现场和网络汇总表决结果如下：

　　（一） 关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；

　　鉴于募集资金投向项目需要分期分批投资，为了提高资金使用效率，公司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将不超过2．7亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过半年。

　　公司将严格遵守相关法规的要求，按照股东大会和董事会审议通过的募集资金使用计划和进度合理、科学、规范、有效地使用募集资金。公司保证本次暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的行为，且不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　105，890，093

　　105，731，210

　　90，150

　　68，733

　　99．85％

　　（二） 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；

　　根据中国证监会《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》的工作要求及公司发展需要，董事会同意对《独立董事工作制度》进行补充修订，增加关于独立董事年报工作制度的相关内容。

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　105，890，093

　　105，232，823

　　45，050

　　612，220

　　99．38％

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市乾丰律师事务所张景伟律师、王成杰律师出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，形成的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　（一）中青旅控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。

　　（二）北京市乾丰律师事务所关于中青旅控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司

　　2008年1月25日