江苏江淮动力股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000816证券简称：江淮动力公告编号：2008－005

　　江苏江淮动力股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏江淮动力股份有限公司董事会于2008年1月20日以电话通知方式发出关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知，并于2008年1月25日上午以通讯表决方式召开了此次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事胡尔广先生、张建强先生、朱瑞龙先生、王乃强先生、独立董事卞志山先生、马琳女士、丁君风女士均参加了表决。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。会议经通讯表决通过了以下决议：

　　审议通过了《关于免去王昌祥先生公司副总经理职务的议案》。

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司此次高管人员的调整程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　江苏江淮动力股份有限公司董事会

　　二零零八年一月二十五日