北京北方天鸟智能科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：北方天鸟股票代码：600435公告编号： 临2008-009

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年1月24日上午9：00在公司会议厅（北京市丰台区科学城星火路7号）召开。参加大会的股东及股东代表3人，代表股数4928.4456万股，占公司总股本的34.225%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长李保平先生主持了会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　会议以记名表决方式审议了如下议案：

　　1、以特别决议方式，审议通过了《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》，同意赞成的股份数为4928.4456万股，占出席会议有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股，弃权股份数0股。

　　将原中文全称“北京北方天鸟智能科技股份有限公司”，“英文全称：BEIJING NORTH PHENIX INTELLIGENCE TECHNOLIGY CO.，LTD.”变更为：“中兵光电科技股份有限公司”，“China North Optical-Electrical Technology Co.， Ltd.”。并对《公司章程》相应条款进行修订。

　　2、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》（详细内容见2008年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》），同意赞成的股份数为4928.4456万股，占出席会议有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股，弃权股份数0股。

　　变更“电脑针织横机生产线技术改造项目”、“电脑刺绣机上海外贸生产基地项目”、“服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目”。将上述三项目的剩余或全部募集资金用途变更为“场景观测平台批生产一期建设项目”。

　　原招股说明书承诺的“模糊电脑电控系统技术改造项目”、“电脑绗缝机生产线技术改造项目”已经决策程序变更，该两项目的剩余资金也全部投入“场景观测平台批生产一期建设项目”。

　　场景观测平台系统是由无人飞行平台载体、机载遥感设备和相应的地面辅助设备构成的一种高科技航空信息系统。场景观测平台批生产一期建设项目计划建设投资17980万元，除17181.85万元募集资金外，其余资金由企业自筹。公司将引进国外先进技术，自主建设该项目。全部建成后将形成年产30套的能力，预计年销售收入17500万元，净利润3873万元。本项目投资回收期约为6.79年（税后）。内部投资收益率约为17.46%。

　　3、审议通过了《关于日常关联交易的议案》（详细内容见2007年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》），同意赞成的股份数为4928.4456万股，占出席会议有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股，弃权股份数0股。

　　4、审议通过了《关于董事、监事领取报酬的议案》，同意赞成的股份数为4928.4456万股，占出席会议有效表决权股份数的100 %，反对股份数0股，弃权股份数0股。

　　不在公司任职的非独立董事、监事不在公司领取董事或监事职务报酬，在公司有任职的董事、监事根据所任职务按照公司薪酬管理办法的相应岗位领取报酬。

　　本次会议经北京市众天律师事务所 律师现场见证并出具了法律意见书。该律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1.北京北方天鸟智能科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。

　　2.北京市众天律师事务所关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　二○○八年一月二十五日