甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会十九次会议决议公告

　　证券代码：600108证券简称：亚盛集团编号：临2008-005

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第四届董事会十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会十九次会议于2008年1月24日上午9时在兰州市张掖路219号基隆大厦24楼会议室召开，会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序提交全体董事、监事以及经理，会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事15人，现场参加会议的董事6人，以传真进行表决的董事5人，副董事长王景胜先生、董事王承济先生、董事焦永强先生因出差未参加会议，董事周长福先生因事未参加会议，独立董事孙望尘先生委托独立董事孙剑谷先生代为出席，监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

　　一、会议以0票回避、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资的议案》。

　　二、会议以0票回避、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事年报工作制度》。

　　三、会议以0票回避、11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》。

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○八年一月二十四日

　　证券代码：600108证券简称：亚盛集团编号：临2008-006

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　●投资标的名称

　　甘肃绿色空间生物技术有限公司（暂定名）

　　●投资金额和比例

　　注册资本：2000万元，本公司持股比例为100％

　　●投资期限

　　2008年至2018年

　　一、对外投资概述

　　1、根据公司业务发展的需要，公司拟以货币资金和实物资产出资设立一家全资子公司——甘肃绿色空间生物技术有限公司（暂定名），注册资本：2000万元。其中：货币资金600万元，占注册资本的30％；实物资产1400万元，占注册资本的70％。本次对外投资不构成关联交易。

　　2、本次对外投资经公司第四届董事会十九次会议审议通过。详见同日披露的《第四届董事会十九次会议决议公告》。

　　3、本次对外投资经董事会会议审议通过后生效。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　甘肃绿色空间生物技术有限公司（暂定名）为有限责任公司，本公司持股比例为100％。

　　经营范围：高科技农业新技术、新产品开发加工，农业技术的开发与研究，农作物种植（以工商行政管理部门核定后为准）。

　　注册地址：兰州市榆中县三角城乡三角城村

　　公司出资的实物资产包括在建工程、建筑物、设备及流动资产，其净资产帐面价值为112，532，754.01元，评估值为113，298，538.17元。实物资产不存在抵押、质押或者其它第三人权利。

　　三、对外投资对本公司的影响

　　1、对外投资的资金由公司自筹解决。

　　2、该子公司将作为本公司在农业领域的科技平台，为本公司农业发展战略提供技术保障，带动和引导本公司农业产业结构优化调整，有利于本公司相关业务的拓展与经营，可以增强风险防范能力和持续经营能力。

　　3、本次投资行为完成后不涉及新增关联交易，也不涉及新增同业竞争。

　　四、对外投资的风险分析

　　甘肃绿色空间生物技术有限公司（暂定名）在经营管理过程中可能因市场环境变化等因素引致一定的风险，对此，本公司将加强对该公司的管理，确保本公司的投资收益顺利实现。

　　五、备查文件目录

　　第四届董事会十九次会议决议

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○八年一月二十四日