上海交大南洋股份有限公司第五届董事会第廿三次会议决议公告

　　证券代码：600661股票简称：交大南洋编号：2008-004

　　上海交大南洋股份有限公司

　　第五届董事会第廿三次会议决议公告

　　上海交大南洋股份有限公司五届廿三次董事会会议，于2008年1月23日晚在公司召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事王蔚松委托独立董事朱林海代为表决。会议由朱其棕董事长主持。会议经审议一致同意通过以下决议：

　　1、陈功先生由于工作变动，现向公司辞去公司董事会秘书。董事会接受陈功先生的辞呈，并对其任内的工作表示感谢。

　　2、根据朱其棕董事长提名，公司董事会聘任任朱凯泳先生担任公司董事会秘书（简历附后）。

　　对于本次高管人员的聘任，公司独立董事一致表示同意。

　　特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年1月25日

　　附：高管人员简历：

　　朱凯泳，男，出生于1973年9月，MBA（硕士学历）。历任公司投资部副经理、证券事务代表、董秘办副经理、行政部副经理，现任公司证券事务代表兼任公司行政部经理、董秘办副经理。