湘潭电机股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2008临-001

　　湘潭电机股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湘潭电机股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年元月24日以通讯表决的方式召开，全体董事、独立董事参与了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式，全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　　公司2006年非公开发行股票募集资金净额31956.2万元，截止2007年12月31日募集资金项目投入18919万元，剩余13037.2万元募集资金尚未投入使用。根据公司募集资金项目使用计划，预计今年上半年募集资金使用不超过5000万元。鉴于今年公司经营规模进一步扩大，所需流动资金增加，为提高募集资金的使用效率，减少银行贷款，降低财务成本，在确保募集资金项目顺利实施的前提下，董事会决定将最高限额不超过3000万元的募集资金用于补充流动，本次资金使用期限不超过六个月。为确保募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还。公司此次使用不超过3000万元的募集资金补充流动资金，可为公司节约财务费用113万元。

　　公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项发表以下独立意见：本次将不超过3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，是公司董事会为充分发挥募集资金使用效益，降低财务费用支出，为公司和全体股东的利益着想而作出的决定；公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是以确保募集募集项目的正常实施为前提，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二00八年一月二十四日