北京万通地产股份有限公司

　　股票简称：万通地产股票代码：600246编号：临2008－002

　　北京万通地产股份有限公司

　　董事会决议公告

　　北京万通地产股份有限公司第三届董事会于2008年1月24日在公司会议室召开第11次临时会议，会议应到董事9名，实到董事6名，独立董事王兵先生、李延武先生和副董事长楼为华先生未出席本次会议，楼为华先生、李延武先生分别委托董事张悠金先生和独立董事于际海先生代为行使表决权，会议的召集程序和表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定。

　　冯仑董事长主持了本次会议，与会董事以举手表决的方式通过如下议案：

　　一、北京万通地产股份有限公司薪酬调整方案的议案；

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、关于对成都交大美通置业有限责任公司增资的议案；

　　（详见北京万通地产股份有限公司对外投资公告）

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、关于出资3000万元设立杭州万通时尚置业有限公司的议案；

　　我公司于2007年12月3日参与杭州市国有土地使用权公开挂牌出让活动，竞得杭政储出［2007］74号地块的土地使用权，受让土地面积17522平方米，应价总额为人民币56812万元，该信息已于2007年12月5日在制定媒体披露。

　　为加快启动杭州项目的开发进程，公司拟出资3000万元设立杭州万通时尚置业有限公司，我公司拥有该公司100％股权。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、关于聘任刘大维先生为公司首席人才官的议案。

　　独立董事于际海先生和李延武先生对此议案发表如下意见：

　　刘大维先生作为公司高管人员，符合我国现行法律法规及公司章程对上市公司高管人员任职资格的要求，公司董事会提名和聘任刘大维先生为公司高管人员的程序合法、有效。

　　（刘大维先生简历附后）

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京万通地产股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月24日

　　附件：

　　刘大维先生简历

　　1965年5月出生，1987年毕业于北京大学心理系，获心理学学士学位，1990年获得中国科学院心理研究所心理学硕士学位，1999年获得中国科学院心理研究所心理学博士学位。

　　1990年至1998年，就职于中国科学院心理研究所，担任助理研究员职务。其中1994年至1998年担任过美国密西根大学访问学者。

　　1998年至2004年就职于诺基亚（中国）投资有限公司，历任人力资源专员、人力资源经理、人力资源总监。

　　现任北京万通地产股份有限公司首席人才官。

　　股票代码：600246股票简称：万通地产公告编号：临2008－003

　　北京万通地产股份有限公司

　　对外投资公告

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　本公司与成都交大房产开发有限责任公司（以下简称“交大房产”）于2008年1月23日于北京签署了《成都交大美通置业有限责任公司增资及更名协议》，本公司拟出资21018万元对成都交大美通置业有限责任公司（以下简称美通置业）增资。

　　经本公司第三届董事会第十一次临时会议审议，同意本公司与交大房产共同对美通置业进行增资，本公司出资21018万元， 其中5100万元作为美通置业的注册资本，其余15918万元列入美通置业的资本公积；交大房产出资818万元，作为美通置业的注册资本。完成增资后，美通置业的注册资金将达到10000万元人民币，本公司持有美通置业51％股权，交大房产持有美通置业49％股权。

　　在上述增资的同时，双方共同办理美通置业更名手续，将美通置业的名称变更为成都交大万通置业有限公司。

　　交大房产与本公司无关联关系，故本次增资行为不构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　本公司第三届董事会于2008年1月24日在公司第一会议室召开第十一次临时会议，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事王兵先生、李延武先生和副董事长楼为华先生未出席本次会议，楼为华先生、李延武先生分别委托董事张悠金先生和独立董事于际海先生代为行使表决权。经会议审议，以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果通过对成都交大美通置业有限责任公司增资及更名的议案。

　　3、本次投资行为生效所必需的审批程序

　　本次增资事项的批准权限在本公司董事会投资权限内，无需经股东大会批准，但需经工商行政管理局等政府有关部门批准和备案。

　　二、增资及更名协议主体的基本情况

　　成都交大房产开发有限责任公司

　　企业法人营业执照注册号：5101001811955

　　注册地址：成都市金牛区银河北街3号

　　法定代表人：裘古坊

　　经营范围：房地产开发经营、建筑、安装、装饰等

　　注册资本：2000万元

　　三、投资标的的基本情况

　　1、美通置业概况

　　企业法人营业执照注册号：5101222801688

　　注册地址： 成都市金牛区银河北街3号

　　法定代表人：任文鼎

　　经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；以及其他无需许可证或者审批的合法项目

　　注册资本：4082万元

　　2、美通置业的资产状况及经营状况

　　美通置业及子公司正在开发的项目和拟开发项目包括：

　　（1）交大·绿岭项目

　　该项目位于成都市锦江区静居寺路沙河旁，项目整体占地面积2．08万平方米，总规划建筑面积18．05万平米，分二期开发。项目一期占地1．19万平方米，规划建筑面积10．17万平方米，预计2009年10月竣工交付使用。目前，一期楼盘已开盘预售。项目二期占地0．89万平方米，规划建筑面积7．88万平方米（目前规划证尚未取得），预计2008年3月开工建设，预计2008年5月开盘预售，2010年8月竣工交付使用。

　　（2）香洲半岛项目

　　香洲半岛项目由美通置业全资控股子公司四川香洲半岛房地产开发有限公司开发，该项目位于成都市新都区蜀龙路毗河桥畔，项目整体占地面积13．2万平方米，总规划建筑面积38．77万平米，分四期开发。

　　项目一期、二期、三期合计占地8．96万平方米，规划建筑面积18．2万平方米，已于2006年8月开工建设；一期已于2007年12月竣工交付使用，截至2007年12月31日，一期销售84．54％。二期预计于2008年9月竣工交付使用，截至2007年12月31日，二期预售82．06％。三期预计于2009年7月竣工交付使用，截至2007年12月31日，三期尚未取得预售许可证。

　　项目四期占地4．22万平方米，规划建筑面积20．57万平方米（目前规划证尚未取得），预计2008年6月开工建设；四期预计2008年9月开盘预售，2010年12月竣工交付使用。

　　（3）美通置业公司拟开发项目

　　1）、整体项目时间安排

　　项目名称及

　　分期

　　开工日期

　　结构封顶

　　日期

　　竣工日期

　　开盘日期

　　交房日期

　　目前

　　状态

　　红墙巷

　　2008．7．15

　　2009．7．15

　　2010．5．30

　　2008．10．15

　　2010．12．31

　　方案设计

　　金府路

　　2008．7．15

　　2009．7．15

　　2010．5．30

　　2008．10．15

　　2010．12．31

　　方案设计

　　2）、整体项目建设指标

　　项目名称及分期

　　占地面积（平米）

　　建筑面积

　　容积率

　　产品类型

　　结构类型

　　楼座数量

　　红墙巷

　　6，668．43

　　65，709．06

　　8．02

　　电梯住宅

　　框架

　　待定

　　金府路

　　18，913．43

　　178，058．56

　　7．66

　　电梯住宅

　　框架

　　待定

　　3、美通置业资产评估结果

　　经北京兴华会计师事务所审计和北京中威华德诚评估有限公司评估，截

　　止2007年12月31日，美通置业资产和负债的帐面价值和评估值如下表：

　　美通置业公司资产评估结果汇总表

　　截止日期：2007年12月31日金额单位：人民币万元

　　项目

　　账面价值

　　调整后账面值

　　评估价值

　　增减值

　　增值率％

　　Ａ

　　Ｂ

　　Ｃ

　　Ｄ＝Ｃ－Ｂ

　　Ｅ＝Ｄ／Ｂ×100％

　　流动资产

　　57，019．05

　　57，019．05

　　65，694．61

　　8，675．56

　　15．22

　　非流动资产

　　10，073．88

　　10，073．88

　　19，400．93

　　9，327．05

　　92．59

　　其中：长期投资

　　10，003．64

　　10，003．64

　　19，328．39

　　9，324．75

　　93．21

　　设备

　　70．24

　　70．24

　　72．54

　　2．30

　　3．27

　　资产总计

　　67，092．93

　　67，092．93

　　85，095．54

　　18，002．61

　　26．83

　　流动负债

　　47，992．48

　　47，992．48

　　47，992．48

　　－

　　－

　　非流动负债

　　17，000．00

　　17，000．00

　　17，000．00

　　－

　　－

　　负债总计

　　64，992．48

　　64，992．48

　　64，992．48

　　－

　　－

　　净 资 产

　　2，100．45

　　2，100．45

　　20，103．06

　　18，002．61

　　857．08

　　4、净资产评估值较账面值增幅的原因

　　（1）美通置业净资产值相对于总资产值较低，导致净资产评估值较账面值

　　增幅较大，但总资产评估值较账面值增幅仅为26．83％。

　　（2）美通置业开发的交大绿岭项目是2006年取得的，香洲半岛项目是2004

　　年取得的，其账面价值较评估值低。

　　（3）近年来，成都市土地价格上涨较快，土地价格增长趋势明显，此外，美通置业目前开发的项目和拟开发的项目地理位置比较优越，增值潜力较大。

　　四、增资及更名协议的主要内容

　　1、本公司与交大房产共同对美通置业进行增资，增资的总金额为21836万

　　元，其中本公司出资21018万元，交大房产出资818万元。

　　2、增资金额于该协议生效后三个工作日内一次性支付到位。

　　3、本公司增资金额中的5100万元人民币作为美通置业的注册资本，其余15918万元列入美通置业的资本公积；交大房产的增资金额全部作为美通置业的注册资本。

　　4、完成增资后，美通置业的注册资金将达到10000万元人民币，本公司与交大房产各自的持股比例为51％和49％。

　　5、在上述增资的同时，本公司与交大房产共同办理美通置业更名手续，将美通置业的名称变更为成都交大万通置业有限公司。

　　6、美通置业在有关工商行政管理机关办理完毕与增资、更名相应的工商变更登记手续之日为增资完成日。美通置业在增资完成日前发生的未分配利润（含2007年度未分配利润）及增资后所产生的净利润，由我公司和交大房产按增资完成后的股权比例分享。

　　7、本协议经本公司董事会批准、双方授权代表签字并加盖公章后生效。

　　五、本次投资对公司经营的影响

　　1、土地储备

　　本次投资使公司增加开发建筑面积81．2万平米，实现公司土地储备增长目标，增强公司可持续发展能力。

　　2、战略布局

　　本次投资使本公司高起点地进入了成都市场，并充分利用了交大房产在成都房地产市场长期积累的专业开发经验和现有的管理团队，使公司短期内完成在成都市的业务战略布局。

　　六、本次投资的风险分析

　　美通置业目前所开发的项目存在一定的市场风险，如：项目所在地区存在潜在的竞争对手，未来住宅供应量会增大，从而导致竞争激烈等。

　　针对上述风险，公司要在确保工程质量前提下加快工程开发进度，加大营销工作力度，同时，加大工程质量的管控力度，努力提高公司的品牌效应，使项目尽快实现销售，取得盈利。

　　七、备查文件目录

　　1、北京万通地产股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议；

　　2、成都交大美通置业有限责任公司增资及更名协议；

　　3、成都交大美通置业有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告书。

　　特此公告。

　　北京万通地产股份有限公司

　　董事会

　　二00八年一月二十四日

　　附件：

　　成都交大美通置业有限责任公司

　　拟增资扩股项目资产评估报告书摘要

　　中威华德诚评报字（2008）第1007号

　　北京中威华德诚资产评估有限公司接受成都交大美通置业有限责任公司（以下简称：美通置业公司）的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对美通置业公司拟增资扩股的经济行为所涉及的该公司截止2007年12月31日的全部资产和负债进行了评估，对美通置业公司的股东全部权益价值（净资产）在评估基准日2007年12月31日所表现的市场价值做出了公允反映。

　　根据对美通置业公司的基本情况进行分析，本次对美通置业公司股东全部权益价值采用成本法进行评估。

　　成本法也称资产基础法，是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。评估中在假设美通置业公司持续经营的前提下，采用与委托评估资产相适应的具体评估方法分别对美通置业公司的各项资产及负债进行评估，以评估后资产减负债确定美通置业公司净资产价值。

　　美通置业公司资产评估结果汇总表

　　截止日期：2007年12月31日金额单位：人民币万元

　　项目

　　账面价值

　　调整后账面值

　　评估价值

　　增减值

　　增值率％

　　Ａ

　　Ｂ

　　Ｃ

　　Ｄ＝Ｃ－Ｂ

　　Ｅ＝Ｄ／Ｂ×100％

　　流动资产

　　57，019．05

　　57，019．05

　　65，694．61

　　8，675．56

　　15．22

　　非流动资产

　　10，073．88

　　10，073．88

　　19，400．93

　　9，327．05

　　92．59

　　其中：长期投资

　　10，003．64

　　10，003．64

　　19，328．39

　　9，324．75

　　93．21

　　设备

　　70．24

　　70．24

　　72．54

　　2．30

　　3．27

　　资产总计

　　67，092．93

　　67，092．93

　　85，095．54

　　18，002．61

　　26．83

　　流动负债

　　47，992．48

　　47，992．48

　　47，992．48

　　－

　　－

　　非流动负债

　　17，000．00

　　17，000．00

　　17，000．00

　　－

　　－

　　负债总计

　　64，992．48

　　64，992．48

　　64，992．48

　　－

　　－

　　净 资 产

　　2，100．45

　　2，100．45

　　20，103．06

　　18，002．61

　　857．08

　　本报告有效期自评估基准日2007年12月31日起计算，一年内有效。

　　以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文，并关注特别事项说明。

　　评估机构法定代表人：赵继平

　　评 估 项 目 负责人：刘晓春

　　评 估 报 告 复核人：赵继平

　　北京中威华德诚资产评估有限公司

　　2008年1月21日

　　股票代码：600246股票简称：万通地产公告编号：临2008－004

　　北京万通地产股份有限公司

　　业绩预增公告

　　一、预计本期业绩情况：

　　1． 业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2． 业绩预告情况：经公司财务部门测算，预计公司2007年度实现的净利润与上年同期相比增长380％以上，具体数据将在2007年年度报告中予以披露。

　　3． 本次业绩预告未经审计。

　　二、上年同期业绩：

　　1． 净利润：29，172，920．18元

　　2． 每股收益：0．3171元

　　三、业绩增长原因：

　　公司所开发的部分项目具备收入确认条件，实现的利润较2006年大幅增加。

　　特此公告。

　　北京万通地产股份有限公司

　　董事会

　　二00八年一月二十四日