国电南瑞科技股份有限公司

　　(上接D010版)

　　9．2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：国电南瑞科技股份有限公司单位：人民币元

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　　公司法定代表人： 卜凡强主管会计工作负责人：奚国富会计机构负责人：李芳

　　资产负债表（续）

　　编制单位：国电南瑞科技股份有限公司 单位：人民币元

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　　公司法定代表人：卜凡强主管会计工作负责人：奚国富会计机构负责人：李芳

　　利润表

　　编制单位：国电南瑞科技股份有限公司单位：人民币元

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　　公司法定代表人：卜凡强主管会计工作负责人：奚国富会计机构负责人：李芳

　　现金流量表

　　编制单位：国电南瑞科技股份有限公司单位：人民币元

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　　公司法定代表人：卜凡强主管会计工作负责人：奚国富会计机构负责人：李芳

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：国电南瑞科技股份有限公司 2007年1－12月单位：人民币元

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　　公司法定代表人：卜凡强主管会计工作负责人：奚国富会计机构负责人：李芳

　　合并所有者权益变动表（续）

　　编制单位：国电南瑞科技股份有限公司 2007年1－12月单位：人民币元

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　　公司法定代表人：卜凡强主管会计工作负责人：奚国富会计机构负责人：李芳

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：国电南瑞科技股份有限公司 2007年1－12月 单位：人民币元

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　　公司法定代表人：卜凡强主管会计工作负责人：奚国富会计机构负责人：李芳

　　母公司所有者权益变动表（续）

　　编制单位：国电南瑞科技股份有限公司 2007年1－12月 单位：人民币元

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　　公司法定代表人：卜凡强主管会计工作负责人：奚国富会计机构负责人：李芳

　　9．3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

　　本公司原执行《企业会计制度》，自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则（以下简称新会计准则），根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》及企业会计准则解释第1号对所得税等事项进行了追溯调整，执行新会计准则对本公司2006年度及2007年度期初留存收益和2006年度净利润的影响如下：

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　　9．4 本报告期无会计差错更正。

　　9．5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长：卜凡强

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　2008年1月25日

　　证券简称：国电南瑞证券代码：600406公告编号：临2008－07

　　国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

　　本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年1月11日以会议通知召集，公司第三届董事会第八次会议于2008年1月23日在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事8名（董事缪军、张长岩因事委托董事吴明礼，董事闫华锋因出差委托董事吴维宁），5名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由卜凡强董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2007年度总经理工作报告的议案。

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于前次募集资金使用情况报告的预案。

　　《公司前次募集资金使用情况报告》详见附件三。

　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案。

　　《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见附件四。

　　四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于核销部分应收帐款的议案。同意核销4，882，256．07元应收帐款。

　　五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2007年度财务决算的预案。

　　六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2007年度利润分配的预案。

　　根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的“天衡（2008）审字31号”《审计报告书》，公司2007年末累计可供分配利润共计352，134，247．75 元，综合考虑公司的长远发展和回报公司全体股东，公司拟按照2007年度末总股本 25，506万股为基数，每10股派发现金红利 2．00 元（含税），共计分配股利 51，012，000．00 元，尚未分配利润结转至下年度。

　　七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过非经营性资金占用情况报告的议案。公司没有非经营性资金占用的情况。

　　八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。本报告期，公司对已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行了如下调整：

　　1、．《企业会计准则解释1号》的规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。根据此规定，母公司报表调减长期股权投资（损益调整）18，287，333．31元，调减递延所得税负债2，743，100．00元，调减未分配利润15，544，233．31元。本调整事项对合并报表期初数不构成影响。

　　2、2006年末公司在按照新企业会计准则的规定对所得税进行追溯调整时，对于暂未获税务部门批准的以前年度的应收款项核销，作为可抵扣暂时性差异处理，计算递延所得税资产并调整了期初留存收益。本报告期，从谨慎性原则考虑，将未取得税务部门批准核销的应收款项作为永久性差异处理，不再计算递延所得税，故调整已披露的期初数，其中合并报表中递延所得税资产科目和未分配利润科目调减1，809，149．56元，母公司报表中递延所得税资产和未分配利润同时调减1，809，149．56元。

　　3、按新准则规定追溯调整未分配利润后，按母公司期初未分配利润的调整数相应计提盈余公积，其中2005年度以前的影响数按照20％计提，2006年度影响数按照10％计提，合计增加盈余公积4，253，276．13元，未分配利润减少4，253，276．13元。

　　4、根据新会计准则的规定，公司原将递延收益按照取得时预计的使用年限分别归入合并报表期初其他流动负债200，000．00元和其他非流动负债5，099，580．67元，本报告期，根据递延收益的实际使用情况，将其他非流动负债5，099，580．67元调整计入期初其他流动负债，母公司报表期初其他非流动负债减少5，099，580．67元，期初其他流动负债增加5，099，580．67。

　　九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2008年度财务预算的预案。

　　十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2007年度董事会工作报告的预案。

　　十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过续聘会计师事务所的预案。同意聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。

　　十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《国电南瑞科技股份有限公司2007年度报告》及其摘要。

　　《国电南瑞科技股份有限公司2007年度报告》及摘要详见2008年1月25日上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　十三、以6票同意，0票反对，0票弃权（关联方董事卜凡强、吴维宁、奚国富、薛禹胜回避表决），审议通过2008年度日常关联交易的预案。

　　具体关联交易额度审批表如下：

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　　十四、以6票同意，0票反对，0票弃权（关联方董事卜凡强、吴维宁、奚国富、薛禹胜回避表决），审议通过控股子公司租赁国网南京自动化研究院房产的议案。同意控股子公司南京中德保护控制系统有限公司（以下简称“中德公司”）租赁国网南京自动化研究院房产，租赁面积共计4，686．27平方米，租期一年，房屋租金2，811，762．00元人民币。

　　十五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司对外投资的议案。同意公司以人民币10，001，405元收购江苏方天电力技术有限公司10％股权。

　　十六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司继续符合公开增发Ａ股股票条件的议案。

　　十七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2007年年度股东大会的议案》，定于2008年2月25日召开2007年年度股东大会，《关于召开2007年年度股东大会的通知》详见附件一、二。

　　以上二、三、五、六、九、十、十一、十二、十三预案需提交2007年年度股东大会审议决定。

　　附件一：《关于召开2007年年度股东大会的通知》

　　附件二：股东大会授权委托书

　　附件三：前次募集资金使用情况说明

　　附件四：前次募集资金使用情况专项审核报告

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2008年1月25日

　　附件一：

　　关于召开公司2007年度股东大会的通知

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2007年度股东大会，具体事宜如下：

　　一、会议时间

　　2008年2月25日上午9：00时

　　二、会议地点

　　南京市国际会议中心（中山陵四方城2号）

　　三、会议议程

　　1、审议公司前次募集资金使用情况说明的议案；

　　2、审议2007年度财务决算的议案；

　　3、审议2007年度利润分配的议案；

　　4、审议2008年度财务预算的议案；

　　5、审议2007年度董事会工作报告的议案；

　　6、审议2007年度监事会工作报告的议案；