福建新大陆电脑股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年1月14日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第三十次会议的通知，并于2008年1月24日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人，实到6人。会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以举手表决方式，审议了如下议案：

　　一、 审议通过了《公司独立董事年报工作制度》；

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过了《公司审计委员会关于审议年度财务报告的工作规程》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月24日