中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2008年1月14 日以传真方式向全体董事发出会议文件，并于2008年1月24 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实际表决12人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：

　　一、同意公司副总经理钟荣明先生自2008年2 月 1日起不再主管公司财务工作。

　　二、根据总经理的提议，同意自2008年2 月1 日起聘任林南春先生担任公司总经理助理，为财务负责人（林南春先生简历附后）。

　　独立董事刘菱辉先生、佟常印先生、邢炜女士和张祖同先生审阅了林南春先生的简历，基于对林南春先生的了解，认为他具备相关专业素质，能够履行相应的职责，同意自2008年2月1日起聘任林南春先生担任公司总经理助理，为财务负责人。

　　特此公告。

　　中国国际贸易中心股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月24日

　　附件：

　　林南春先生简历：

　　林南春先生，国籍新加坡，毕业于新加坡国立大学，获会计学士。在新加坡及中国有二十多年的财会经验，先后从事建筑业、酒店、房地产开发及投资等行业财务管理工作。曾任中国国际贸易中心股份有限公司财务副总监。