山推工程机械股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2008—005

　　山推工程机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间未增加、变更和否决议案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年1月24日上午8：30；

　　2、召开地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董平董事长；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人7 人，代表股份145，672，890股，占公司有表决权总股份21．04％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议审议并以记名方式投票表决，通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　同意股数145，672，890股，反对股数0股，弃权股数0股，分别占出席会议表决权股份总数100％，0％，0％。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇〇八年一月二十四日

　　证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2008—004

　　山推工程机械股份有限公司关于向原股东配售股份申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司向原股东配售股份申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］136 号文件核准，公司董事会将根据上述核准文件要求和公司2007年度第一次临时股东大会的授权，在核准文件六个月的有效期内，尽快实施本次公开发行股票的相关事宜。

　　特此公告

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇〇八年一月二十四日