安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600552证券简称：*ST方兴公告编号：临2008-003

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2008年1月23日上午九点半，以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于办理抵押贷款的议案》

　　公司于2007年11月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于办理抵押贷款的议案》，关于中国建设银行蚌埠分行对我公司的授信额度，根据建行安徽省分行的要求，需追加有效资产抵押。（详见2007年11月10日刊登于上海证券交易所网站公告临2007-049。）

　　目前，公司向该行申请流动资金1000万元贷款，根据其要求，需先办理财产抵押担保手续。经协商，公司拟用账面价值为3237.55万元，座落于涂山路767号国有出让土地上的350T/D浮法玻璃生产线厂房为抵押物，办理抵押手续，具体抵押价值以评估报告及《抵押合同》为准。

　　经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司董事会

　　二○○八年元月二十三日