永久股份有限公司五届十九次董事会（临时会议）决议公告

　　证券代码：600818股票简称：上海永久编号：临2008-001

　　900915永久B股

　　永久股份有限公司

　　五届十九次董事会（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　永久股份有限公司（以下称公司或本公司）五届十九次董事会(临时会议)于2008年1月21日在上海以通讯方式书面表决举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、李敏、唐豪、曾乃瀛、李云亲自出席会议并参加表决。公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式书面表决审议并表决通过：

　　关于向银行借款的议案：拟向中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行续贷借款人民币3000万元，期限为一年，年利率为基准贷款利率上浮15%--20%。本项借款公司以合法拥有的上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘地块《上海市房地产证》【 沪房地南字（2007）第015124号 】为抵押担保，担保本公司对上述债务的清偿。公司将该地块在该行的抵押借款最高限额为人民币五仟伍佰万元，期限为五年。

　　本次借款有关法律文件全权委托公司董事长代表公司与借款银行签订。

　　表决结果：同意：5票反对：0 票弃权：0票

　　关于为控股子公司提供担保的议案：同意公司以合法拥有的上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘地块《上海市房地产证》【沪房地南字（2007）第015124号 】为公司持股90%的控股子公司上海中路实业有限公司（资产负债率为38%）在中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行申请的流动资金贷款提供最高额抵押担保，金额为人民币 金额 贰仟伍佰万元，期限为 五 年。

　　表决结果：同意：5票反对：0 票弃权：0票

　　截止本项担保发生之前，公司及其下属子公司的对外担保总额为1700万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为1700万元），占公司2006年末经审计净资产的6%。

　　特此公告

　　永久股份有限公司董事会

　　二OO八年一月二十四日

　　证券代码：600818股票简称：上海永久编号：临2008-002

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　　永久股份有限公司

　　监事会关于职工监事变更的公告

　　永久股份有限公司（以下称公司或本公司）监事会目前收到公司工会委员会《关于推选刘应勇先生为监事会职工监事的报告》，公司监事姚佩华女士因退休向公司监事会提出辞去职工监事职务的请求，经公司职代会讨论，推选公司工会主席刘应勇先生为公司职工监事。该项监事变更从即日起生效。

　　特此公告

　　永久股份有限公司监事会

　　二OO八年一月二十四日

　　刘应勇先生简历

　　刘应勇，男，45岁，大专学历，中共党员，助理经济师、政工师，历任公司团委委员、工会委员兼工会办公室主任、部门工会副主席、公司工会副主席兼退管会副主任、公司行政人事部副总经理；现任公司工会主席。