杭州天目山药业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会延期公告

　　证券代码：600671股票简称：ST天目编号：临2008-05

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　2008年度第一次

　　临时股东大会延期公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会原定于2008年1月26日召开的2008年第一次临时股东大会，由于会议审议事项标的评估工作尚未完成，为此，决定将该次会议延期至2008年1月30日上午10：00召开，股权登记日、会议地点的会议其他事项不变。

　　特此公告

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　二零零八年一月二十三日

　　证券代码：600671证券简称 ：ST天目编号：临2008－06

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　杭州天目山药业股份有限公司（“本公司”）A股股票于1月21日、22日、23日连续三个交易日触及跌幅限制，已经构成股票交易异常波动。截至目前，本公司无应披露而未披露的信息。经咨询本公司控股股东杭州现代联合投资有限公司及实质控制人亦无应披露而未披露的信息。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　本公司A股股票于1月21日、1月22日、1月23日三个交易日触及跌幅限制，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，属股票交易异常波动。

　　二、本公司关注并核实的相关情况

　　截至目前，本公司无应披露而未披露的信息。经书面咨询本公司控股股东杭州现代联合投资有限公司及实际控制人亦无应披露而未披露的信息。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会认为，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　特此公告

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　二00八年一月二十三日